涉案達(dá)8.8億的“尊享富”網(wǎng)絡(luò)傳銷案二審宣判 5名傳銷高層獲刑

7月23日，李旭反傳銷團隊獲悉，烏魯木齊市中級人民法院審結(jié)“尊享商城”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，劉某君等五被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六年至一年零八個月，并處罰金一百萬元至十萬元；被告人潘某輝犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金五萬元。

2017年8月，被告人劉某君、馬某斌商議合伙成立尊享富公司并共同開發(fā)網(wǎng)絡(luò)銷售平臺進行經(jīng)營，被告人馬某斌遂通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系鄭州西瓜科技有限公司人員于某峰、馮某林設(shè)計開發(fā)相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)銷售平臺，并由被告人劉某君的父親劉某信以新疆鑫源星海電子商務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱鑫源星海公司，被告人劉某信系該公司法定代表人）名義與鄭州西瓜科技有限公司簽訂了軟件開發(fā)協(xié)議。

2017年9月，被告人于某峰、馮某林按照被告人劉某君、馬某斌等人的要求設(shè)計開發(fā)了“尊享商城”（后變更為GO領(lǐng)商城）電商平臺并交付給被告人劉某君、馬某斌等人，“尊享商城”平臺正式上線運營。同時，被告人劉某信以鑫源星海公司名義受讓了昌吉市聚隆葡萄酒有限責(zé)任公司股東萬某某15%的股份，成為昌吉市聚隆葡萄酒有限責(zé)任公司股東，被告人劉某君又與昌吉市聚隆葡萄酒有限責(zé)任公司約定，由昌吉市聚隆葡萄酒有限責(zé)任公司向劉某君提供葡萄酒，作為“尊享商城”會員入會購買用酒。

2017年11月，尊享富公司正式注冊成立，被告人劉某君讓其朋友龐某擔(dān)任該公司法定代表人，由其自己擔(dān)任該公司董事長，負(fù)責(zé)管理該公司事務(wù)及“尊享商城”平臺運營，被告人劉某信擔(dān)任公司監(jiān)事，協(xié)助被告人劉某君管理該公司事務(wù)，被告人馬某斌擔(dān)任公司副董事長，主要負(fù)責(zé)“尊享商城”平臺技術(shù)方面的工作。在“尊享商城”運營中，被告人于某峰、馮某林繼續(xù)為該商城的正常運營進行技術(shù)維護，被告人劉某君、馬某斌向被告人于某峰、馮某林共支付開發(fā)及維護費用合計3097000元。

“尊享商城”運營中要求注冊成為會員必須購買一瓶葡萄酒才能進行投資，該平臺采用尊享理財、尊享股權(quán)、領(lǐng)導(dǎo)股權(quán)分紅、團隊津貼獎勵、小公排、大公排等投資模式，通過高額利息為誘餌，以拉人頭并拿下線數(shù)代會員購買紅酒及投資額提成的方式發(fā)展下線，不斷發(fā)展會員、吸收資金。

其中“尊享理財”模式為“10+30”理財模式，會員收益分靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種，靜態(tài)收益為會員投資10元錢，每6小時返還7元（本息合計），每天返2次，本息合計返還14元，一天出局；會員投資30元錢，尊享富公司在7日內(nèi)給投資人返還利潤12元，7日內(nèi)本息合計返還42元后出局。每個會員ID每天限買一單。

動態(tài)收益為在“10+30”理財模式中，推薦人發(fā)展下線會員注冊成為會員并投資理財后，推薦人提下線一代會員購買葡萄酒金額及投資額的10%，下線二代會員購買葡萄酒及投資額的8%作為推薦獎勵，以此類推?！白鹣砉蓹?quán)”模式分會員靜態(tài)收益和動態(tài)收益，會員靜態(tài)收益為投資50元至20000元，投資額是50元的倍數(shù)，投資50元送50元，投資20000元送20000元，投多少送多少，日息2%，本金可以隨時撤出，避免投機作弊，扣留分紅、傭金、稅收等費用，并扣除10%手續(xù)費，同時停止分紅，經(jīng)公司審核3天后到賬。

會員動態(tài)收益為，推薦人可以拿下線三代會員提成，提成比例分別是推薦人拿下線一代會員投資額的10%，下線二代會員投資額的8%，下線三代會員投資額的6%作為推薦人的提成，任何一級會員均可拿下線三代會員投資額比例的提成，以此類推。

“領(lǐng)導(dǎo)股權(quán)分紅”模式為，在尊享富會員體系中，每個會員所有的下線為自己的團隊，自己為團隊領(lǐng)導(dǎo)人，會員下線一代為一級團隊，下線二代為二級團隊，下線三代為三級團隊，以此類推，團隊領(lǐng)導(dǎo)享有股權(quán)分紅獎勵，即一代日分紅的5%，二代日分紅的4%，三代日分紅的3%，四至七代日分紅的2%，八至十二代日分紅的1%，團隊領(lǐng)導(dǎo)人直推一個會員拿一代日分紅，直推兩個會員拿兩代日分紅，以此類推，領(lǐng)導(dǎo)股權(quán)分紅日封頂為直推10人1000元封頂，直推20人2000元封頂，直推30人4000元封頂，直推60人7000元封頂，直推100人10000元封頂。

因該模式數(shù)據(jù)太大，運營一天后出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)卡死現(xiàn)象，故該模式實施一天后即停止?！皥F隊津貼獎勵”模式為，團隊直推一人獎勵1元，二至三級團隊增加一人獎勵0.5元，四至九級團隊增加一人獎勵0.2元，十至十二級團隊增加一人獎勵0.1元，傭金累計到50元可領(lǐng)取。后因該模式實施技術(shù)難度大，改為直推一人給推薦人獎勵1元。

“小公排”模式為，會員至少購買一瓶188元的葡萄酒、588元的葡萄酒或988元的葡萄酒進入小公排，按照購買先后順序及購買金額在“尊享商城”平臺上占據(jù)相應(yīng)的公排點位，通過不斷地發(fā)展下線會員，占據(jù)點位的會員會從后面加入進來的每個會員中提成10元錢，直到提成滿1260元后提現(xiàn)出局，公排點位越多，收益越多。

“大公排”模式為，會員購買一瓶2688元的高檔葡萄酒后，在“尊享商城”平臺上占據(jù)一個公排點位，按照購買酒的先后順序，占據(jù)公排點位的會員會拿后面進來的每個會員150元的提成，當(dāng)占據(jù)公排點位的會員提成滿4500元時提現(xiàn)出局，多購買葡萄酒可以增加提現(xiàn)額度，購買次數(shù)不限，買的多送的多。

被告人劉某君、馬某斌、劉某信等人在經(jīng)營“尊享商城”平臺時，使用鑫源星海公司、阿克蘇信澤泓辰電子商務(wù)有限公司、新疆西域奧科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司公司、內(nèi)蒙古寶鋒建設(shè)工程有限公司、河南尊和商貿(mào)有限公司（上述企業(yè)均由被告人劉某君、劉某信實際控制）賬戶接收會員的款項及向會員返利、提現(xiàn)、退款，同時劉澤君利用上述企業(yè)賬戶及自己的銀行卡相互流轉(zhuǎn)資金，并將吸納的資金用于公司運轉(zhuǎn)及個人消費等。

2018年3月案發(fā)后，經(jīng)偵查機關(guān)委托湖南省某鑒定中心對“尊享商城”后臺數(shù)據(jù)進行司法鑒定，“尊享商城”全國注冊會員為426243人，總投入總額計880284643.77元，提現(xiàn)金額總計766359964.53元，獲利113924679.24元，通過分析得出數(shù)據(jù)中存在會員推薦關(guān)系結(jié)構(gòu)，按推薦關(guān)系分析得到涉及的426242個會員可以構(gòu)成多棵多叉樹，其中被告人馬某斌的賬號位于第1層，下線人數(shù)為416055，下線層數(shù)為66層；被告人劉某君的賬號位于第2層，下線人數(shù)為94102，下線層數(shù)為65層。

2018年3月，被告人潘某輝在明知是涉案贓款的情況下，仍然將被告人劉某信交給其的500000元現(xiàn)金存到自己名下，且在偵查機關(guān)依法傳喚的情況下拒不到案接受調(diào)查并進行逃匿。2018年3月28日，偵查機關(guān)將被告人潘某輝存在自己名下的500000元贓款凍結(jié)。

2018年3月11日，經(jīng)偵查人員電話傳喚被告人劉某君、馬某斌后，被告人劉某君、馬某斌主動到偵查機關(guān)接受調(diào)查并供述了相關(guān)事實；2018年3月20日，經(jīng)偵查人員電話傳喚后，被告人劉某信主動到偵查機關(guān)接受調(diào)查；2018年6月9日，偵查人員接群眾舉報后在烏魯木齊市將被告人潘某輝抓獲；2018年9月5日，河南省鄭州市公安局龍子湖分局民警根據(jù)線索在鄭州市將被告人馮某林抓獲，2018年9月13日被押解回烏魯木齊市并刑事拘留；2018年10月10日，經(jīng)偵查人員電話傳喚后，被告人于某峰主動到偵查機關(guān)接受調(diào)查并供述了相關(guān)事實。

偵查機關(guān)在抓獲上述被告人的同時，從被告人劉某君、馬某斌處各扣押作案工具手機1部；從被告人劉某君女友處扣押被告人劉某君使用涉案資金購買的奔馳GLS型轎車1輛；從被告人劉某信處扣押涉案資金及孳息20000833.34元、扣押被告人劉某信交給他人的涉案資金6620000元；被告人馬某斌家屬向偵查機關(guān)退還被告人馬某斌使用涉案資金購買的JeeP切諾基車1輛及違法所得款777377.58元；被告人于某峰向偵查機關(guān)退繳違法所得款160000元；從被告人潘某輝處扣押被告人劉某信使用涉案資金購買并交給其保管的寶馬牌轎車1輛。

一審宣判后，被告人劉某君、馬某斌、劉某信、馮某林不服，提出上訴。本案在審理過程中，上訴人馮某林申請撤回上訴。

經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定上訴人劉某君、馬某斌、劉某信、馮某林伙同原審被告人于某峰通過網(wǎng)絡(luò)銷售平臺進行傳銷活動，共發(fā)展會員426242名，層級達(dá)六十余級，參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金總額達(dá)880284643.77元的事實以及原審被告人潘某輝掩飾、隱瞞犯罪所得500000元的事實正確。本院認(rèn)定上述事實與原判決采信證據(jù)一致。

烏魯木齊市中級人民法院認(rèn)為，上訴人劉某君、馬某斌、劉某信非法成立傳銷組織，通過上訴人馮某林及原審被告人于某峰設(shè)計的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，以購買商品的方式發(fā)展會員，按網(wǎng)絡(luò)設(shè)計的程序?qū)T排列層級，根據(jù)會員直接或間接發(fā)展的人數(shù)計酬和返利，會員層數(shù)達(dá)66層,發(fā)展會員426242人，吸納傳銷資金總額達(dá)880284643.77元，上訴人劉某君、馬某斌、劉某信、馮某林、原審被告人于某峰的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

原審法院認(rèn)定事實清楚，定性準(zhǔn)確，在量刑時充分考慮上訴人劉某君、馬某斌、劉某信所具有的法定及酌定情節(jié)，量刑適當(dāng)。依照相關(guān)法律之規(guī)定，準(zhǔn)許上訴人（原審被告人）馮某林撤回上訴，駁回上訴人（原審被告人）劉某君、馬某斌、劉某信的上訴，維持原判。（來源：李旭反傳銷團隊）