“包賺不賠”口號的背后都是血本無歸

近日，寧海警方破獲一起幫助信息網絡犯罪活動案，斬斷一條違法開發(fā)虛假期貨交易平臺提供給不法人員實施詐騙的犯罪鏈條，此案共抓獲10名犯罪嫌疑人。因涉及多個期貨交易平臺，初步統(tǒng)計涉案金額高達3億元。

“包賺不賠”口號的背后是血本無歸

4月10日下午，寧海警方收到一匿名者舉報，稱“金滿溢”期貨交易平臺涉嫌傳銷，并附上其被朋友拉去聽“金滿溢”線下課程時保存的PPT課件。

經過初步調查，警方發(fā)現“金滿溢”平臺通過拉人頭返下線交易手續(xù)費的方式發(fā)展用戶，還設置了“本金不能提現”“一周一提盈利額”等規(guī)則，具有傳銷嫌疑。

在進一步調查中警方發(fā)現，在“金滿溢”平臺，單個賬戶每日最高只有30美元的盈利額度，而高于30美元的盈利部分，平臺稱轉化為用戶“保險倉”的資金，以填平日后用戶虧空。“金滿溢”打出“包賺不賠”的口號，短時間吸引了大量用戶。

4月16日，通過分析，寧海警方發(fā)現：“金滿溢”APP并不具備實際期貨交易功能。雖然平臺接入的期貨數據是真實的，但這個APP并無資金池，也并未接入期貨交易接口，受害人轉入APP的投資款實際全部流入個人賬戶。更為“神奇”的是，警方調查發(fā)現這個APP還可以通過后臺強制平倉，甚至擅自更改用戶賬戶余額。

警方根據調查結果初步判斷，“金滿溢”不僅涉嫌非法吸收公眾存款，還涉嫌傳銷、詐騙等違法犯罪行為。用戶在“金滿溢”投資，不僅賺不到錢，還會落得血本無歸。

虛假期貨交易平臺不止一個，開發(fā)商浮出水面

在隨后的偵查中，寧海警方陸續(xù)查出“金手指”“金鼎”等多個與“金滿溢”有著相同規(guī)則和模式的期貨交易平臺。除了名稱相像，這些期貨交易平臺連操作界面都有著極高相似度。由此，民警判斷以上平臺很可能出處相同。

為深挖虛假平臺背后的“技術力量”，全力鏟除詐騙團伙，寧?？h公安局網警大隊第一時間組成攻堅小組。根據案件情況，一邊對涉案APP開展相似性驗證，一邊對此類APP開展調查。

隨著工作的不斷深入，一家名為“河南錢蝌蚪科技有限公司”的公司浮出水面。“金滿溢”“金手指”“金鼎”等多款期貨APP均由這家公司開發(fā)。

“根據前期調查，可以判斷河南錢蝌蚪科技有限公司的相關人員，已涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪?！鞭k案民警說。

為業(yè)績，做了十幾個虛貨交易平臺

4月19日，寧海警方組織警力分赴河南鄭州、杭州開展集中收網行動，抓獲錢蝌蚪科技有限公司的石某、伍某等10名犯罪嫌疑人，查扣涉案手機10余部、計算機5臺。

在抓獲的10人當中，幾乎都是“90后”，最小的20歲出頭，大多是大學生或者電腦高手。經審訊得知，石某、伍某等人在明知“金滿溢”等APP無實際交易功能，將被用于非法吸收公眾存款等違法犯罪的情況下，仍幫助開發(fā)軟件并收取報酬。

“最早的時候是一個客戶向我們提出做一個不用接入期貨交易接口的APP，還要求設置用戶投資每天穩(wěn)定賺錢、包賺不賠的機制。我一聽就覺得不對勁，做投資不可能包賺不賠的，肯定是拿這種APP去騙人的。雖然一開始我就知道，但為了業(yè)績，還是接了訂單?！惫句N售經理伍某后悔地說。

據犯罪嫌疑人伍某交代，公司將這種APP開發(fā)成功后，又有好幾單生意陸續(xù)找上門?？吹健颁N路”好，公司又做了十幾個類似的APP，賣給不同的客戶。

“原先公司開會討論APP開發(fā)時，我也提出過，這個APP的運營機制不正常，可能是用來騙錢的。但當時公司效益不太好，我想著我們就是開發(fā)個APP，別人怎么用我們也管不著。為了賺錢，眼睛一閉，我們就當自己什么都不知道。沒想到這些APP造成這么嚴重的后果?！狈缸锵右扇耸硟染蔚卣f。

目前，負責銷售、開發(fā)“金滿溢”等APP的10名犯罪嫌疑人，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動，被公安機關依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。

由于利益的誘惑和法律意識的淡薄，伍某、石某等人將為自己的行為付出慘痛的代價。[此文來源平安時報，版權歸原作者所有，如有侵權請及時告知]