涉案400億元！“理想家園”特大傳銷傳銷案開(kāi)庭 首犯或獲刑9年

去年5月20日，婁底市警方在在三亞市警方的配合下?lián)v毀了一個(gè)“相親大會(huì)”，一舉抓獲陳德?tīng)t、陳德水、李磊等多名主要人員。據(jù)了解，該“相親大會(huì)”實(shí)際是一個(gè)傳銷團(tuán)伙的“洗腦大會(huì)”。

鷹鑒獲悉，8月4日上午，該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案在婁底市雙峰縣人民法院第二審判庭開(kāi)庭審理。公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳德?tīng)t、吳艷、史曉飛、陳德水、李磊等13人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

參照“MMM”模式

8千元開(kāi)發(fā)新傳銷平臺(tái)

鷹鑒了解到，2016年5月以來(lái)，因陳德?tīng)t、吳艷、史曉飛、陳德水、李磊之前參加過(guò)“MMM”等網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，在陳德?tīng)t的體系下陳德?tīng)t、吳艷、史曉飛、陳德水、李磊等人就傳銷平臺(tái)的組建、管理運(yùn)營(yíng)等方面進(jìn)行了多次探討，后各投資4萬(wàn)元組建網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)的啟動(dòng)資金。

2016年7月，陳德?tīng)t聯(lián)系余某翔設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，余某翔明知此類平臺(tái)不合法的情況下，按陳德?tīng)t的要求參照“MMM”的模式，以8千元的價(jià)格開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)了“理想家園”平臺(tái)。

“理想家園”上線后，陳德?tīng)t、吳艷、史曉飛、陳德水、李磊成為初始領(lǐng)導(dǎo)人。其中，陳德?tīng)t是華哥體系的領(lǐng)導(dǎo)人，史曉飛是小飛體系的領(lǐng)導(dǎo)人，陳德水是恒明體系的領(lǐng)導(dǎo)人，吳艷是冰雪體系的領(lǐng)導(dǎo)人，李磊是磊哥體系的領(lǐng)導(dǎo)人；2016年9月張勇加入“理想家園”傳銷組織，經(jīng)史曉飛的推薦成為奮斗體系的領(lǐng)導(dǎo)人。

隨后，被告人陳德飛、于波、劉飛、萬(wàn)熒、王浩翔通過(guò)陳德水、陳德?tīng)t等人的介紹注冊(cè)成為了“理想家園”的正式會(huì)員。

2017年7月，因“理想家園”服務(wù)器不穩(wěn)，陳德?tīng)t又聘請(qǐng)徐某某負(fù)責(zé)“理想家園”服務(wù)器的租賃和維護(hù)。

為防止崩盤(pán)成立電商平臺(tái)

以“大病互助”為幌子吸納資金

2017年9月，“理想家園”更名為“LX商城”。“理想家園”設(shè)置了會(huì)員注冊(cè)推薦機(jī)制，并以此形成上下層級(jí)關(guān)系，以會(huì)員之間“買(mǎi)入”和“賣出”互助模式進(jìn)行虛擬交易，并在此基礎(chǔ)上設(shè)置排單獎(jiǎng)勵(lì)和手續(xù)費(fèi)分成等多種獎(jiǎng)勵(lì)模式，以此不斷吸引新會(huì)員加入，進(jìn)行“買(mǎi)入”和“賣出”操作，從而成為動(dòng)態(tài)會(huì)員。但無(wú)論何種獎(jiǎng)勵(lì)模式，所獲得的收益只能來(lái)自新會(huì)員投入的資金。

2017年9月后，陳德?tīng)t、吳艷、史曉飛、陳德水、李磊、張勇明知“理想家園”是傳銷平臺(tái)，現(xiàn)有的獎(jiǎng)勵(lì)模式會(huì)產(chǎn)生泡沫。

為逃避打擊，消除泡沫，防止崩盤(pán)，上述幾名被告人商量決定以銷售紅酒的名義進(jìn)行包裝，并在之后成立“理想綠色商城”電商平臺(tái)，設(shè)置“貢獻(xiàn)點(diǎn)”，限制會(huì)員提現(xiàn)，從而使其看上去更合法，并一定程度消除泡沫。

“理想家園”正式上線后，史曉飛安排被告人衛(wèi)國(guó)風(fēng)擔(dān)任“理想家園”的客服主管，對(duì)所有客服進(jìn)行管理。衛(wèi)國(guó)風(fēng)和萬(wàn)熒擔(dān)任大客服，衛(wèi)國(guó)風(fēng)負(fù)責(zé)收錢(qián)，萬(wàn)熒負(fù)責(zé)排單匹配。

衛(wèi)國(guó)風(fēng)將收取上來(lái)的資金按照單雙日分別轉(zhuǎn)給陳德?tīng)t和史曉飛，陳德?tīng)t和史曉飛扣除自己的日常開(kāi)支和六大體系開(kāi)支后，再按照上個(gè)月各體系會(huì)員人數(shù)占總?cè)藬?shù)的比例分配收益。

隨著，“理想家園”傳銷平臺(tái)的不斷發(fā)展，六大體系領(lǐng)導(dǎo)人獲取的非法資金越來(lái)越多，六大體系領(lǐng)導(dǎo)人決定拿出一小部分非法資金用于投資一些旅游公司和項(xiàng)目，通過(guò)旅游宣傳等活動(dòng)，刺激普通會(huì)員不斷發(fā)展人員。

同時(shí)，為了增漲各個(gè)體系內(nèi)的會(huì)員，六大體系領(lǐng)導(dǎo)人還會(huì)自己出錢(qián)，組織自己體系內(nèi)的人員，開(kāi)展旅游宣傳活動(dòng)。

2019年開(kāi)始，“理想家園”正式上線“大病互助項(xiàng)目”。為了更好的宣傳“理想家園”，讓更多的會(huì)員交錢(qián)加入“大病互助項(xiàng)目”，也給“大病互助項(xiàng)目”設(shè)置了“貢獻(xiàn)點(diǎn)”，的會(huì)員交錢(qián)后能獲取“貢獻(xiàn)點(diǎn)”，“貢獻(xiàn)點(diǎn)”可以解鎖“理想商城”平臺(tái)中的獎(jiǎng)金及提現(xiàn)。

“黑客”攻擊、負(fù)面不斷

市監(jiān)總局等部門(mén)聯(lián)合出擊

2019年1月，互聯(lián)網(wǎng)上關(guān)于“理想家園”是傳銷的消息越來(lái)越多，六大體系領(lǐng)導(dǎo)人害怕互聯(lián)網(wǎng)上的負(fù)面消息會(huì)引起公安機(jī)關(guān)的注意和打擊處理，于是史曉飛安排趙某某去刪負(fù)面新聞，避免受到公安機(jī)關(guān)的打擊處理。

2019年3月，一些“黑客”利用“理想家園”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)的漏洞，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)“黑客”技術(shù)，從“理想家園”盜取了1100萬(wàn)余元。六大體系領(lǐng)導(dǎo)人知道“理想家園”是不合法的，即使“黑客”盜取資金后，害怕被公安機(jī)關(guān)調(diào)查，仍不向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。

2019年3月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、重慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、山西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門(mén)，針對(duì)“理想家園”涉嫌傳銷發(fā)布核查通知。六大體系領(lǐng)導(dǎo)人害怕受到公安機(jī)關(guān)等部門(mén)的打擊處理，隨即全部逃往國(guó)外。

發(fā)展52萬(wàn)余人

涉案金額400余億元

去年5月20日，婁底市公安局一舉摧毀“理想家園”特大傳銷犯罪團(tuán)伙，先后將陳德?tīng)t、史曉飛等13名被告人抓獲歸案。

至案發(fā)，以陳德?tīng)t、吳艷、史曉飛、陳德水、李磊為首的傳銷團(tuán)伙，通過(guò)制定傳銷模式，搭建“理想家園”傳銷平臺(tái)，組織策劃宣傳活動(dòng)，以買(mǎi)賣紅酒為名，共欺騙和引誘52萬(wàn)余人注冊(cè)成為會(huì)員，會(huì)員層級(jí)達(dá)30層，涉案金額400余億元。六大體系共計(jì)從“理想家園”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，非法獲得排單費(fèi)、手續(xù)費(fèi)4億余元。

為了利益最大化，六大體系領(lǐng)導(dǎo)人還各自注冊(cè)了一些“理想家園”會(huì)員賬號(hào)用于獲取收益。其中，陳德?tīng)t共注冊(cè)了7個(gè)賬號(hào)，非法獲利1200萬(wàn)余元；史曉飛注冊(cè)了8個(gè)賬號(hào)，非法獲利2300萬(wàn)余元；陳德水注冊(cè)了8個(gè)賬號(hào)，非法獲利1000萬(wàn)余元；李磊注冊(cè)了3個(gè)賬號(hào)，非法獲利500萬(wàn)余元；吳艷注冊(cè)了10個(gè)賬號(hào)，非法獲利1200萬(wàn)余元；張勇注冊(cè)了7個(gè)賬號(hào)，非法獲利1200萬(wàn)余元。

六大體系領(lǐng)導(dǎo)人還從“理想家園”平臺(tái)領(lǐng)取工資。從2018年1月至2019年4月，六大體系領(lǐng)導(dǎo)人分別從“理想家園”平臺(tái)獲取了350萬(wàn)元的工資。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，上述13名被告人的行為構(gòu)成了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)追究各被告人的刑事責(zé)任，建議判處上述13名被告人9年到1年6個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。

庭審中，控辯雙方圍繞各被告人的具體犯罪事實(shí)，進(jìn)行舉證質(zhì)證，并對(duì)案件的事實(shí)、證據(jù)及法律適用等問(wèn)題進(jìn)行了法庭辯論。該案經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)6個(gè)小時(shí)的審理后，審判長(zhǎng)當(dāng)庭宣布休庭，法院將擇日宣判。[此文來(lái)源鷹鑒，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)告知]