以種植醫(yī)用大麻為幌子大肆圈錢 河北偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

近日，河北省永清縣公安局成功偵破特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人7名，涉案金額達(dá)12億元。至案發(fā)，該傳銷團(tuán)伙以境外種植醫(yī)用大麻為幌子大肆傳銷，在全國各地發(fā)展會(huì)員5萬余人，涉案金額高達(dá)12億元。

永清縣公安局供圖。

5月18日，永清縣經(jīng)偵大隊(duì)接到線索，在永清縣百盛商場某門店內(nèi)，有人涉嫌組織傳銷活動(dòng)。接到線索后，永清縣經(jīng)偵大隊(duì)迅速反應(yīng)，成立專案組展開偵破工作。

經(jīng)初查，該傳銷組織為一網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。專案組通過分析，對1000多個(gè)賬戶數(shù)十萬條信息進(jìn)行了整理研判，梳理平臺(tái)的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、地域分布、活動(dòng)軌跡等情況，分析其信息流、資金流，梳理平臺(tái)涉案人員身份、資金運(yùn)作模式等情況，落地核查犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)及主要犯罪嫌疑人。

永清縣公安局供圖。

經(jīng)過連續(xù)半個(gè)多月的工作，專案組發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)人員已增至50000余人，涉案金額達(dá)12億元，平臺(tái)進(jìn)入活躍發(fā)展期。

在掌握平臺(tái)資金流的基礎(chǔ)上，成功獲取了涉案全部人員的層級架構(gòu)圖。將李某、馬某紅等7名主要犯罪嫌疑人納入偵查視線，摸排其活動(dòng)軌跡及藏匿地點(diǎn)。

6月9日上午，專案組分別在永清縣城及廊坊市區(qū)將涉案犯罪嫌疑人李某（男，36歲，永清縣龍虎莊鄉(xiāng)人）、馬某紅（女，43歲，永清縣管家務(wù)鄉(xiāng)人）抓獲。

經(jīng)訊問，兩名犯罪嫌疑人交代：自2018年初，其通過網(wǎng)上操作，高額利潤誘惑，以在境外種植醫(yī)用大麻為名，選擇親朋好友等熟人為目標(biāo)，發(fā)展下線，進(jìn)行傳銷非法獲利的犯罪事實(shí)。

永清縣公安局供圖。

7月29日，專案組兵分幾路，在張家口市懷來縣和廊坊市同時(shí)收網(wǎng)，先后將同案犯罪嫌疑人馬某芝（女，49歲，永清縣人）、方某敏（女，28歲，內(nèi)蒙古人）、張某（男，27歲，永清人）、李某然（男，27歲，廊坊人）、李某元（男，44歲，永清人）抓獲。經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人李某元、馬某芝等7人分別對其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，非法獲利3347萬余元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

經(jīng)查，該傳銷組織自2018年初至今，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展下線50000余人，涉及湖南、湖北、內(nèi)蒙、北京、天津等地，涉案總金額達(dá)12億元。目前，此案正在進(jìn)一步審理中。

鷹鑒了解到，除了上述犯罪團(tuán)伙以境外種植醫(yī)用大麻為幌子大肆傳銷外，“REC黃金樹”同樣以境外種植醫(yī)用大麻的名義開展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。

“REC黃金樹”對外宣稱通過網(wǎng)絡(luò)注冊投資“美國大麻種植”項(xiàng)目，能在一定期限內(nèi)通過投資金額比例享受靜態(tài)收益和發(fā)展新會(huì)員加入享受動(dòng)態(tài)收益等模式，快速獲取高額回報(bào)。

該傳銷組織依托“REC黃金樹”網(wǎng)站，在國內(nèi)多省、市開展培訓(xùn)講課、組織人員赴柬埔寨暹?？疾臁懊绹舐榉N植”項(xiàng)目吸納會(huì)員，從而形成自上而下、多層級、金字塔型的傳銷體系。

截止去年3月19日，“REC黃金樹”網(wǎng)站平臺(tái)發(fā)展會(huì)員達(dá)17萬余名，發(fā)展會(huì)員涉及四川省、北京市等全國多個(gè)省、市、區(qū)、縣，涉案資金達(dá)6億余元,。[此文來源環(huán)京津新聞網(wǎng)、鷹鑒，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請及時(shí)告知]