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“民族大業(yè)”是流竄于微信多時的騙局。該詐騙團伙的骨干人員幾乎都曾做過傳銷，對老人搞線上洗腦，對入群老人許下宏愿，只需報名，交些“小錢”，保守秘密，即能獲得每人幾百上千萬的善款補助。8月12日，西昌市人民法院以詐騙罪，判處“民族大業(yè)”四川省分...

王女士在大連中山區(qū)經(jīng)營一家家具店。從今年7月下旬開始，王女士分別接到來自河北、江蘇、廣東等地的不同“客戶”電話，咨詢家具式樣和價格，并要求互加微信發(fā)送詳情照片。然而加了微信后，她卻發(fā)現(xiàn)對方根本不是來買貨的，而是在推銷所謂的“區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣”...

8月27日，湖北省武漢市黃陂區(qū)人民法院宣判了一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案?！拔逑榛饡薄ⅰ懊衤?lián)基金會”、“聯(lián)合國人民軍”、“紫薇農(nóng)業(yè)基金會”、“紅十字會夕陽紅”、“智天”、“東北老工業(yè)基地3260扶貧體系”、“華爾街”等項目的骨干人員分別被判...

全市公安機關“打擊、查處、整治”百日會戰(zhàn)開始后，梨樹縣公安局刑警大隊不斷加大打擊新型網(wǎng)絡犯罪力度。近日，成功偵破一起公安部督辦、涉案金額高達三億的“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案，抓獲嫌疑人25人，扣押涉案資金300余萬；扣押涉案各類電子設備200...

區(qū)塊鏈，堪稱近年來最為炙手可熱的投資風口之一。但是，卻有一些不法分子打著“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣””等方式非法吸收資金。比如，廣州的這個“雷達錢包”網(wǎng)站。8月31日，12309中國檢察網(wǎng)公布了一則起訴書，披露了“雷達錢包”網(wǎng)...

介紹“澳門博彩”前景等方式引誘他人加入成為會員，并購買基金，并按照一定順序組成層級，依靠下線投入的資金維持運轉。近日，在四川省鄰水縣有7人通過上述方式開展傳銷活動，分別被判處了有期徒刑，并處罰金。鷹鑒了解到，2018年4月至2018年11月...

近年來，全國各地頻發(fā)傳銷人員陷入傳銷發(fā)現(xiàn)被騙后，為挽回損失采取上訪、瞞報，甚至還有參與者竟膽大妄為地通過編造虛假消息，在群里面以維權代表的身份煽動部分不明真相的會員非法聚集上訪，以喊口號、下跪、張貼或者散發(fā)傳單、圍堵政府機關等行為，進行非法...

8月24日，四川省攀枝花市中級人民法院對外披露了“MFC”特大傳銷案的二審刑事判決書。一審期間，舒某國等9名傳銷骨干人員分別獲刑11年到緩刑3年，并處罰金500萬元到100萬元。鷹鑒在該判決書上看到，2013年，舒某國經(jīng)王建萍介紹認識了馬來...

9月4日，針對近日娃哈哈集團創(chuàng)始人宗慶后涉嫌原始股騙局一事，杭州娃哈哈集團有限公司官方微博發(fā)布澄清聲明，否認相關報道。娃哈哈表示，其于2020年5月授權北京賽智生物制品有限公司蜂蜜制品使用“娃哈哈”商標，由該公司自行生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品。而被曝涉...

近日，娃哈哈集團創(chuàng)始人宗慶后給一個疑似集傳銷和詐騙一體的微達公司站臺，并與該公司聯(lián)合推出“娃哈哈秘寶飲品”的消息，引發(fā)輿論關注。今天下午，“娃哈哈”就此事發(fā)布聲明，事件系合作企業(yè)賽智公司未盡到對下屬經(jīng)銷企業(yè)微達公司的嚴格審查和管理的義務，稱...