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近年來，網(wǎng)上虛擬貨幣投資曾經(jīng)一度甚囂塵上，很多人認(rèn)為這個(gè)投資掙錢快，殊不知這往往是一些詐騙分子的套路。7月10日，“寧德網(wǎng)警巡查執(zhí)法”賬號(hào)在新浪微博、微信公眾號(hào)、今日頭條和百度百家號(hào)等平臺(tái)，發(fā)布近期發(fā)生在我市的一起投資詐騙案件。 近日，福建...

近期，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，此類活動(dòng)是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。7月13日，平度市防...

“投入2元至140元，不僅免費(fèi)分得雄安一套房子，還能得到10萬元至300萬元不等的回報(bào)。投資3260元就成為國(guó)企央企原始股東，并獲得一筆豐厚的退役金，子孫后代可享有繼承權(quán)和分紅權(quán)等。”實(shí)際上這是詐騙活動(dòng)。6月30日，山西省長(zhǎng)治市黎城縣人民法...

近日，仙游警方遠(yuǎn)赴河南武陟縣摧毀一詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲6名犯罪嫌疑人，涉案金額800余萬元。6月30日下午，仙游警方經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)月的艱苦偵查，在市公安局有關(guān)部門的大力支持下，遠(yuǎn)赴河南省焦作市武陟縣開展集中收網(wǎng)，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，成功打掉一個(gè)...

6月29日，南寧市青秀區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（以下簡(jiǎn)稱：青秀區(qū)市監(jiān)局）對(duì)該局破獲的“寶璽財(cái)商商學(xué)院”網(wǎng)絡(luò)傳銷案進(jìn)行了行政處罰。龐氏騙局預(yù)警平臺(tái)了解到，張某、陳某鑫等人通過“寶璽財(cái)商商學(xué)院”平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直播和網(wǎng)上錄播等方式，發(fā)展人員認(rèn)購商品，形成上...

7月10日，廣東省鶴山市人民法院對(duì)外披露了一起“虛擬貨幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。龐氏騙局預(yù)警平臺(tái)了解到，被告人楊某、崔某旭伙同他人以發(fā)行AGR積分幣為噱頭，大肆發(fā)展下線1萬多人，收取傳銷資金近億元，因構(gòu)成犯罪分別被判處有期徒刑，并處罰金。經(jīng)查...

7月10日，四川省自貢市榮縣人民法院對(duì)外披露了一起“五化聯(lián)盟”傳銷案的判決書。該判決書上顯示，自貢市榮縣女子劉某英以推銷原始股為名，大肆發(fā)展會(huì)員6000余人，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑，并處罰金。2014年10月，宋密秋（化名...

7月12日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，晉州市人民法院宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，被告人安某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。2015年6月份以來，楊某（已判決）等人注冊(cè)成立了河北某某企業(yè)管理服務(wù)有限公司等多家公...

6月2日，山東省商河縣人民法院對(duì)劉某兵組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案公開開庭進(jìn)行了審理。7月9日，該法院對(duì)外披露了該起網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。該判決書上顯示，“赫柏綠源”傳銷案二號(hào)頭目劉某兵因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑，并處罰金。經(jīng)查明，...

7月8日，證監(jiān)會(huì)集中曝光了258家非法從事場(chǎng)外配資的平臺(tái)及其運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，提示投資者場(chǎng)外配資風(fēng)險(xiǎn)。證監(jiān)會(huì)表示，場(chǎng)外配資平臺(tái)均不具備證券業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，有的涉嫌從事非法證券業(yè)務(wù)活動(dòng)，有的采用“虛擬盤”等方式涉嫌從事詐騙等違法犯罪活動(dòng)。近年來，證監(jiān)會(huì)...