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3月19日，李旭反傳防騙團隊通過上海市高級人民法院網獲悉，上海市崇明區(qū)人民法院宣判一起網絡傳銷案，被告人宋某瓊判處有期徒刑二年，并處罰金。2018年11月以來，賈某等人（均另案處理）利用Ubank平臺，以投資挖礦獲取收益為名，要求投資者購買Ubank通證獲得會員資格，按照發(fā)展先后順序組成層級，按照倍數放大投資者的投資金額，以發(fā)展下線的人數與投資金額作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。U...

伊春市市場監(jiān)督管理局2022年消費維權及行政處罰典型案例【案情簡介】2021年6月29日，市公安局伊美分局將《關于“霸屏天下”相關人員王某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪的綜合情況說明》的線索移送至市市場監(jiān)督管理局綜合行政執(zhí)法支隊調查處理。【處理過程及結果】經執(zhí)法人員調查核實，2018年8月份當事人王某某通過他人推薦加入了名為“霸屏天下”的網絡平臺，并在其經營的店中先后向朋友、顧客和微信好友介紹了...

3月14日，李旭反傳防騙團隊通過中國裁判文書網了解到，安化縣人民法院公布一則刑事判刑書，判決書顯示：被告人陳某中、金某、李某妹、諶某珍因組織、領導傳銷活動被判處有期徒刑六年至三年，緩刑四年，并處罰金。經審理查明，湖南中遠久泰網絡科技有限公司（以下簡稱中遠久泰公司），成立于2018年1月8日，注冊資本五千萬元，被告人陳某中任中遠久泰公司法人兼董事長、實際控制人，負責公司對外協(xié)調工作和全盤事務；...

近日，有網友向我們咨詢各類項目，詢問是否能參與，是否涉嫌傳銷等違法活動，今天我們重點講解幾個：一：D碳社區(qū)——D碳社區(qū)打著低碳環(huán)保的旗號的線上投資理財騙局二：紅梅集團、保成團隊、富強聯(lián)盟——民族資產解凍類型騙局三：中興上合APP、杭工產業(yè)APP（保險備案）——網絡詐騙四：天行健改名健行天下——打著“云數貿”旗號的騙局。“云數貿”是國內一種規(guī)模較大的傳銷模式 ，于2013年9月，公安部公布的1...

近年來，騙局層出不窮，一些騙局打著公司上市的旗號，以投資原始股、股權的名義，承諾高額收益、保底回購，還以返利、贈送消費券、分紅等引誘不明真相的群眾投資。3月12日，李旭反傳防騙團隊從中國檢察網獲悉，一女子參與人人家公司網絡傳銷組織，并積極發(fā)展下線，累積發(fā)展1687人，其行為涉嫌組織、領導傳銷活動罪，蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院對其依法提起公訴。經依法審查查明：2016年12月至2018年6月，汲某...

原標題：鹽城建湖女警勸返一名潛逃境外女嫌犯回國自首3月7日，江蘇省鹽城市建湖縣公安局在上海機場出入境邊防檢查站的大力協(xié)助下，成功勸返潛逃境外的“獵狐行動”犯罪嫌疑人彭某(女，35歲)回國投案，為建湖公安機關“獵狐”專項行動再添重大戰(zhàn)果。彭某回國投案自首(央廣網發(fā) 建湖公安供圖)2021年2月25日，建湖縣公安局經偵大隊接到上級轉交的一起組織、領導傳銷活動案件線索，犯罪嫌疑人創(chuàng)建“Yasion...

2016年12月至2018年7月期間，一個以女子張某某為主要領導頭目的“虛擬幣資產團隊”在臺江區(qū)某寫字樓租下場地，通過授課宣傳、聚餐聯(lián)誼等方式吸引投資人。他們公開宣稱，某虛擬幣是一種類似于比特幣的數字貨幣，投資前景廣闊，價格“只漲不跌”，還可用于購買商品、消費支付。張某某及其下屬各團隊成員引誘投資者下載相關手機APP注冊成為會員，通過掃描軟件中“上線（推薦人）”的二維碼或輸入“上線（推薦人）...

傳銷，是指組織者或者經營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁嬎愫徒o付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。——禁止傳銷條例3月7日，李旭反傳防騙團隊通過中國檢察網了解到，百色市德?？h人民檢察院依法對莊某涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案提起公訴。經依法審查查明：2018年，被告人莊某在...

在我們日常經濟生活中，有這樣一種類型的犯罪，它隱蔽性強，不易被發(fā)覺，但也許某天一不留神，就會掉入騙子們設計好的陷阱之中，傳銷就是其中之一。本期《法官說法》介紹的就是峰峰法院審理的一起傳銷案件，通過本案，希望大家能夠一起擦亮眼睛，認清傳銷騙局的本質!案例：被告人齊某“組織、領導傳銷活動”案【基本案情】2018年2月，被告人齊某開始在邯鄲地區(qū)宣傳推廣“潔源寶”(又稱動力醇)，成立某公司并擔任法人...

2月24日，田林縣人民法院開庭審理了一起涉嫌組織、領導傳銷活罪案，田林縣人民檢察院依法出庭支持公訴。田林縣人民檢察院指控，2021年12月31日，被告人劉某從網上了解到一款“中節(jié)能投資理財類 APP”，便于同日下載使用該APP。被告人劉某除了自已在該 APP上面投資，還通過分享二維碼給他人安裝成為其下線，從中獲取下線、下線的下線投資和投資返利的抽成，推薦達到一定的人數和投資額，還可以獲得團隊...