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2月13日，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)從中國檢察網(wǎng)獲悉，張某某、張昭、夏某某、張某四人參與“動物世界”傳銷組織，并積極發(fā)展下線，被馬鞍山市花山區(qū)人民檢察院依法提起公訴。經(jīng)依法審查查明：2019年11月，檀某某（已判決）、王某某（已判決）伙同侯某某（已判決）等人共謀以自研開發(fā)的“動物世界”APP平臺進(jìn)行傳銷活動牟取非法利益。該組織通過微信群等方式推廣APP，以搶購虛擬動物為返利噱頭，誘引不特定社會公眾成...

以案釋法“我們的項(xiàng)目高收益無風(fēng)險”“繳納費(fèi)用入會后就能獲得高額回報”常?？梢月牭竭@些誘人的廣告語但千萬不要相信天上會掉餡餅這很可能是傳銷!······近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及一些傳銷組織也穿上了各種“高大上”的網(wǎng)絡(luò)新概念外衣打著各式讓人眼花繚亂的新營銷旗號具有很強(qiáng)的隱蔽性、欺騙性日前，古田法院審結(jié)一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪2018年9月，被告人黃某某加入“空中比特幣”傳銷組織，該組織并無實(shí)際經(jīng)...

近期，“元宇宙”概念橫空出世，一些不法分子緊跟熱點(diǎn)，以“元宇宙投資項(xiàng)目”“元宇宙商城”“元宇宙數(shù)字幣”等名目吸收資金，涉嫌非法集資

近日，敦煌市公安局破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件，抓獲犯罪嫌疑人1名。經(jīng)查，2021年8月以來，犯罪嫌疑人李某為謀取非法利益，伙同他人在敦煌、玉門、金塔及嘉峪關(guān)等地，利用某手機(jī)APP，以自投和推薦發(fā)展他人投資可獲高額分紅為誘餌，發(fā)展下級會員注冊賬戶投資為手段，直接或間接發(fā)展下級會員100余人，造成投資人員經(jīng)濟(jì)損失80余萬元。敦煌市公安局通過縝密偵查，于近日將犯罪嫌疑人李某抓捕歸案。目前，案件...

2月7日，咸安區(qū)市場監(jiān)管局聯(lián)合公安部門成功搗毀一處窩點(diǎn)，所涉人員被遣散。2月2日，接群眾舉報，咸安區(qū)某小區(qū)居民樓內(nèi)有人從事傳銷等非法活動。咸安區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì)迅速會同浮山派出所對該場所進(jìn)行突擊檢查，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)傳銷人員13人，查獲宣傳牌4張，搜出多份筆記。經(jīng)初步調(diào)查，該傳銷窩點(diǎn)以“眾籌還債，愛心互助”為由，吸納社會負(fù)債人員加入，宣稱可以通過“有錢還”APP，清除自身債務(wù)。因處置及時，未造成...

前天，年近7旬的市民薛阿姨來到農(nóng)行上海自貿(mào)區(qū)滬東支行，她表示，需要匯款26800元，購買“胚芽麥片”。幸虧網(wǎng)點(diǎn)員工與社區(qū)民警合力勸阻，這才保住了她的錢袋子。當(dāng)天，薛阿姨購買胚芽燕麥片。業(yè)務(wù)辦理過程中，系統(tǒng)提示收款方為“高風(fēng)險”，需加強(qiáng)型盡職調(diào)查。這一異常預(yù)警，馬上引起了網(wǎng)點(diǎn)柜員的高度警覺，當(dāng)即通知內(nèi)勤行長。通過與薛女士的短暫溝通，得知她在小區(qū)鄰居的影響下，注冊成為了某企業(yè)的“會員”。隨后，該...

近年來，以投資理財、網(wǎng)上購物、虛擬貨幣等為名義的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢，這種無接觸、分散化的傳銷形式更具隱蔽性，傳播更廣、危害更大，給人民群眾造成重大的財產(chǎn)損失，近年來，江西省萍鄉(xiāng)市兩級法院審結(jié)多起該類案件。據(jù)分析，該類犯罪行為具有以下特點(diǎn)：一是涉及人數(shù)眾多，涉案金額巨大。新型網(wǎng)絡(luò)傳銷具有非接觸性、一對多等特點(diǎn)，打破地域限制，傳播更快，規(guī)模更大，在短時間內(nèi)便能牽涉大量人員和資金。二是利誘性...

2月2日，《中國消費(fèi)者報》記者從湖北省恩施市市場監(jiān)管局獲悉，“金滿滿”APP關(guān)聯(lián)企業(yè)周氏黃金珠寶(武漢)有限公司存在傳銷行為，被恩施市市場監(jiān)管局罰款160萬元，并沒收違法所得8.8億余元?！敖饾M滿”宣稱買黃金能額外賺3.6億要求客戶“拉人頭”2021年9月11日，恩施市市場監(jiān)督管理局接恩施市人民政府交辦指令，周氏金滿滿珠寶(恩施州)有限公司推廣“金滿滿”APP線上銷售黃金，并對外宣稱“買黃金...

案例：2021年8月以來，株洲公安機(jī)關(guān)在偵辦公安部督辦的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案中發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙主要成員倪某等人在境外成立了一個名為“某某會”的組織，下設(shè)5個“公會”，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。株洲市公安局淥口分局經(jīng)偵大隊(duì)于2022年9月28日開展立案偵查。經(jīng)查，2022年4月以來，犯罪嫌疑人倪某某等人開發(fā)某APP平臺大量發(fā)展注冊會員，以元宇宙、虛擬幣、NFT投資、高收益為幌子，通過購買USDT...

近日，新疆維吾爾自治區(qū)哈密市伊州區(qū)人民法院審結(jié)了一起利用境外傳銷平臺，以虛擬貨幣交易、高息理財為噱頭發(fā)展下線、進(jìn)行傳銷的案件。被告人孫某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被判處有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金5萬元。據(jù)介紹，境外某集團(tuán)在網(wǎng)上設(shè)立游戲理財?shù)绕脚_(服務(wù)器、管理人員均在境外)，虛構(gòu)其旗下產(chǎn)業(yè)眾多、資產(chǎn)雄厚的事實(shí)，營造平臺穩(wěn)定運(yùn)行、持續(xù)獲利的假象，引誘參與者交納數(shù)額不等的入門費(fèi)成為會員，獲取...