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11月18日，徐州睢寧警方披露一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，犯罪嫌疑人通過架設(shè)一款叫“BBGO”的虛擬貨幣質(zhì)押挖礦平臺，然后以高返利高回報為誘餌誘使其下家拉人頭進(jìn)行投資，從事組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。自2019年至2021年7月，該團(tuán)伙成員在全國發(fā)展會員達(dá)11萬余人，涉案資金達(dá)10億元。今年4月份，徐州睢寧警方接群眾報警稱：其可能被拉入一個“BBGO”的傳銷組織。接警后，民警立即進(jìn)行立案偵察。民警偵查發(fā)現(xiàn)，犯...

2021年9月24日，為進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險，切實維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定，中國人民銀行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣

近幾年，虛擬貨幣掀起國際貨幣市場的一場風(fēng)云。在我國，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，參與虛擬貨幣投資交易活動存在較大的法律風(fēng)險。然而，人們普遍缺乏對虛擬數(shù)字貨幣的認(rèn)知，使得不法分子有機(jī)可乘，以虛擬貨幣為噱頭進(jìn)行非法集資，對金融秩序和交易安全造成了嚴(yán)重的破壞。虛擬貨幣為餌 非法集資是實張某、王某、吳某、李某四人以投資“ELG智能合約”項目為名，在南京南站進(jìn)行推廣，定期在酒店集中培訓(xùn)宣講...

為鞏固深化前期“漢風(fēng)行動”成果，嚴(yán)厲打擊整治秋冬季突出違法犯罪和治安問題，11月2日20時至11月4日20時，徐州全市公安機(jī)關(guān)組織開展了代號為“2021漢風(fēng)3號”的嚴(yán)打整治集中統(tǒng)一行動?！?021漢風(fēng)3號”行動以大局穩(wěn)定為基礎(chǔ)、社會安全為根本，以“破現(xiàn)行、控發(fā)案、除隱患、防事故”為重點(diǎn)，堅持打防并舉、以打開路、以打促防，緊盯嚴(yán)重暴力犯罪和通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，圍繞群眾反映強(qiáng)烈的突出治安問題，嚴(yán)密...

“別人都是被鼓動并上當(dāng)受騙，我是自己主動送上門的，輕信網(wǎng)絡(luò)炒匯，現(xiàn)在腸子都悔青了。”浙江溫嶺市的金先生在短短兩天時間里被騙了20余

由于之前我們連續(xù)曝光過諸多以殺豬盤形式，打著代理招商旗號的詐騙團(tuán)伙，后續(xù)也有很多受害者看到稿件后通過網(wǎng)絡(luò)找到我們，想要我們幫忙曝光。但因為我們的編輯工作也非常重，并不能把每一個騙局都編輯成稿件，所以從今天開始，所有類似騙局的受害者可以將自己的經(jīng)歷編輯成文字發(fā)給我們，我們在核實清楚情況之后，會直接發(fā)出來。希望沒有參與的姐妹們能以廣大網(wǎng)友的血淚經(jīng)歷為警戒，慎重投資。以下內(nèi)容為網(wǎng)友的真實經(jīng)歷。　2...

近些年，被警方查獲打掉的傳銷大案不計其數(shù)，其中涉案資金巨大的也不少，比如善心匯、龍愛量子等等。以下就是我們根據(jù)公開的報道整理的這些年比較典型的傳銷案件，希望大家能夠識別騙局，遠(yuǎn)離傳銷。“云聯(lián)惠”南方法治|《起底云聯(lián)惠傳銷騙局：以116%“投資回報”誘騙下線超896萬人》購買100元的商品，只需向平臺交16元，平臺就會將116元全額返還，這樣的“好事”，你信嗎?靠著“消費(fèi)全返”的幌子，2014...

近日，公安高新分局經(jīng)偵大隊成功破獲一起組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，抓獲犯罪嫌疑人1名,涉案金額600余萬元。今年8月，有數(shù)名群眾來分局報稱，有人向他們宣講資源互動生態(tài)圈某虛擬理財公司，以投資理財為名義對其實施詐騙，均不同程度經(jīng)濟(jì)受損。接案后，經(jīng)偵大隊迅速進(jìn)行縝密偵查，先后輾轉(zhuǎn)重慶、深圳、福建等10余個省市，通過大量取證調(diào)查分析研判，逐步摸清了該傳銷組織的基本情況和傳銷模式，并成功將犯罪嫌疑人劉某抓獲...

10月27日，李旭反傳銷團(tuán)隊獲悉，浙江省永康市人民檢察院公布一則傳銷案件起訴書，被告人應(yīng)某某經(jīng)人介紹加入名為“Min Token錢包”平臺

近年來，虛擬貨幣劇烈的價格波動引起人們廣泛關(guān)注，一夜暴富的傳說使得不少人開始租買設(shè)備，投身“挖礦事業(yè)”。然而，一些人卻假借售賣算力（挖礦設(shè)備挖出虛擬幣的能力），以“高收益、推薦返利”為誘餌引誘被害人投資、發(fā)展下線，打造傳銷網(wǎng)絡(luò)，獲取非法暴利。2018年，家住蘇州的大學(xué)畢業(yè)生秦超（化名），因創(chuàng)業(yè)經(jīng)營的實業(yè)公司不景氣，將目光轉(zhuǎn)向虛擬貨幣。同年6月，秦超在區(qū)塊鏈論壇上認(rèn)識了幾個人，他們對虛擬幣發(fā)展...