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公司總部在新加坡，運(yùn)行中心在杭州，背后有3億元托管，旗下設(shè)有六大運(yùn)營(yíng)板塊，宣稱只要投資“悅跑”虛擬貨幣，保證5個(gè)月回本、50周連本帶利3倍回報(bào)——▲太倉(cāng)市檢察院檢察官接待該案被害人宣稱有3億元人民幣托管、六大運(yùn)營(yíng)板塊“造血”、3倍高額返利，并在酒店、療養(yǎng)院甚至美容院舉行推介會(huì)……6月9日，經(jīng)江蘇省太倉(cāng)市檢察院提起公訴，被告人沈某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處有期徒刑五年，并處罰金15萬(wàn)元。這...

▲檢察官接受老年群體法律咨詢非法吸收公眾資金132億余元，造成5.5萬(wàn)余名集資參與人共計(jì)46億余元本金打了水漂——起底“愛(ài)晚系”百億養(yǎng)老騙局王振興（化名）從進(jìn)入檢察院接訪大廳開始就很激動(dòng)，這位70歲的老人還未坐下，就從包里掏出和“愛(ài)晚系”公司簽訂的投資“愛(ài)福家”項(xiàng)目的合同，指給檢察官看里面的內(nèi)容，嘴里不停念叨著：“這是我一輩子的積蓄，你們一定要幫我把錢追回來(lái)?。　?018年夏天，江蘇省南京市...

以“候鳥式”養(yǎng)老為幌子非法集資4.54億余元朧泉資產(chǎn)公司7名被告人涉集資詐騙罪被一審宣判以“候鳥式”養(yǎng)老為幌子，向3700余名被害人非法集資4.54億余元，已兌付2.74億余元，造成集資參與人損失1.79億余元。日前，上海市寶山區(qū)人民法院依法對(duì)被告人蔣某忠等7人集資詐騙一案作出一審判決。寶山法院經(jīng)審理查明，2014年8月至2020年8月，被告人蔣某忠以上海朧泉資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱朧泉資...

“他帥氣，多金，還教我賺錢?！毙⌒模@很可能不是什么令人羨慕的“男友力”，而是詐騙分子精心設(shè)計(jì)的“殺豬盤”。根據(jù)公安部的數(shù)據(jù)，目前電信詐騙總體形勢(shì)仍然嚴(yán)峻，案件仍高發(fā)多發(fā)，特別是坊間稱為“殺豬盤”的網(wǎng)絡(luò)交友誘導(dǎo)投資賭博類詐騙上升迅猛。近日，季女士(化名)向李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)求助，懷疑自己被“殺豬盤”詐騙。一、“養(yǎng)豬”陷阱所謂“養(yǎng)豬”，即包裝自己的身份，為自己營(yíng)造一個(gè)孝順、多金、顧家、事業(yè)有成的...

隨著國(guó)家對(duì)傳銷組織和傳銷案件的報(bào)道不斷增多之后，大家對(duì)傳銷的防范意識(shí)有了提高。但是，新型的傳銷組織演變了出來(lái)，那就是精神傳銷。那么，打著口號(hào) ：“免費(fèi)公益課”，“心靈培訓(xùn)”，“學(xué)習(xí)禪舞”的精神傳銷到底是怎么回事呢？一起來(lái)看。根據(jù)求助者為我們提供的資料可以看出，該傳銷是打著“免費(fèi)公益課”“心靈培訓(xùn)”、“學(xué)習(xí)禪舞”等旗號(hào)，采取心靈暗示、催眠等方式對(duì)學(xué)員進(jìn)行精神控制的行為，同時(shí)宣傳介紹后續(xù)的天價(jià)付...

以投資“水上樂(lè)園”為名非法集資1478萬(wàn)余元湖南瀏陽(yáng)6名被告人分獲刑罰參股“水上樂(lè)園”項(xiàng)目，只要投資1萬(wàn)元就能每月獲利200元。湖南旺湖旅游開發(fā)有限公司以此為賣點(diǎn)，吸引了400多名中老年人參與投資，涉及資金1478萬(wàn)余元。近日，湖南省瀏陽(yáng)市人民法院開庭審理了一起非法集資案，以集資詐騙罪判處袁某春、衣某娟有期徒刑十年，并處罰金10萬(wàn)元；以非法吸收公眾存款罪判處楊某技、吳某業(yè)、劉某平、王某金四年...

7月29日，延平區(qū)法院依法公開開庭宣判一起涉養(yǎng)老詐騙案件。被告人林某犯集資詐騙罪被判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金七十萬(wàn)元，與前罪即將樂(lè)縣法院所判處的有期徒刑六年，并處罰金八萬(wàn)元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金七十八萬(wàn)元。被告人魏某丹犯非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑三年，并處罰金十萬(wàn)元。經(jīng)審理查明，2013年至2016年期間，被告人林某伙同被告人魏某丹注冊(cè)成立“延平區(qū)博翰堂日...

日前，信用中國(guó)顯示，“桃源硒購(gòu)”“硒小購(gòu)”APP運(yùn)營(yíng)方常德食健堂農(nóng)產(chǎn)品銷售有限公司，在5月30日因涉嫌傳銷被桃源縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局罰沒(méi)資金5482859.04元。該公司違法事實(shí)如下：經(jīng)查，當(dāng)事人常德食健堂農(nóng)產(chǎn)品銷售有限公司（簡(jiǎn)稱：食健堂公司）為銷售大米、茶油、蜂蜜、葛根等富硒食品（含農(nóng)產(chǎn)品），于2021年12月開設(shè)“桃源硒購(gòu)”和“硒小購(gòu)”APP網(wǎng)上商城進(jìn)行銷售，并制定和實(shí)施相關(guān)營(yíng)銷制度。食健堂...

日前，北青網(wǎng)健康在中國(guó)裁判文書網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)一則題為《益陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局非訴財(cái)產(chǎn)保全審查非訴保全審查裁定書》(簡(jiǎn)稱：《非訴保全審查裁定書》)，湖南裕農(nóng)園商貿(mào)有限公司及關(guān)聯(lián)人員因涉嫌傳銷被益陽(yáng)市郝山區(qū)人民法院凍結(jié)銀行賬戶資金共計(jì)4億元。截圖來(lái)自中國(guó)裁判文書網(wǎng)據(jù)《非訴保全審查裁定書》顯示，益陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2022年4月28日對(duì)湖南裕農(nóng)園商貿(mào)有限公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的行為立案調(diào)查?，F(xiàn)益陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管...

十堰市警方偵破一起非法吸儲(chǔ)案以免費(fèi)旅游高額返利引誘老年人網(wǎng)上投資騙走212人548萬(wàn)余元去年，市公安局東岳分局民警根據(jù)線索發(fā)現(xiàn)，在花果片區(qū)經(jīng)營(yíng)養(yǎng)生館的吳某涉嫌以線下傳銷的模式，鼓動(dòng)老年人投資“網(wǎng)上商城項(xiàng)目”，經(jīng)過(guò)偵查，警方將4名犯罪嫌疑人抓獲，并于近日移交起訴。據(jù)調(diào)查，吳某在我市開了多家保健品店，經(jīng)營(yíng)多年積累了很多老顧客。2017年初，有人找到吳某，要收購(gòu)他的店鋪，為“海博會(huì)網(wǎng)上商城項(xiàng)目”做...