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2023年，全國(guó)公安機(jī)關(guān)深入貫徹黨中央決策部署，全力偵查打擊“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙，破獲案件293起，抓獲犯罪嫌疑人2108名。其中，福建省漳州市公安機(jī)關(guān)破獲一起“盛世中華”民族資產(chǎn)解凍類案件，該案涉案金額高達(dá)2億元，受害人1萬(wàn)余名，遍布全國(guó)29個(gè)省市。該項(xiàng)目打著“國(guó)家大力支持盛世中華數(shù)字貨幣”的旗號(hào)，誘使投資者以投資的名義購(gòu)買所謂的“數(shù)字人民幣會(huì)員卡”，從而實(shí)施詐騙?！懊褡遒Y產(chǎn)解凍類”詐騙...

為提高社會(huì)各界防范傳銷意識(shí)和能力，切實(shí)保護(hù)廣大群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，近日，淮南市市場(chǎng)監(jiān)管局在新華社區(qū)開展“打擊傳銷進(jìn)社區(qū)”宣傳活動(dòng)。志愿者采取設(shè)置宣傳展區(qū)、懸掛條幅、發(fā)放宣傳材料、現(xiàn)場(chǎng)答疑解惑等豐富多彩的形式向居民普及傳銷的概念、特征及危害，揭露常見的傳銷伎倆?；顒?dòng)共發(fā)放宣傳材料300余份，參與群眾互動(dòng)100余人次。此次活動(dòng)切實(shí)增強(qiáng)了群眾對(duì)傳銷違法犯罪的警惕意識(shí)，提升了識(shí)傳辨?zhèn)髂芰Γ瑺I(yíng)造了打擊傳...

近日，民族資產(chǎn)解凍類詐騙和資金盤傳銷詐騙類項(xiàng)目成為網(wǎng)友舉報(bào)的“重災(zāi)區(qū)”，其中，有的已經(jīng)崩盤跑路，被立案調(diào)查，如有人不慎參與其中，一定要警惕小心，切莫心存僥幸。一、民族資產(chǎn)解凍類1、經(jīng)濟(jì)建設(shè)起航網(wǎng)友舉報(bào)該項(xiàng)目宣稱通過《全民致富》申購(gòu)相應(yīng)數(shù)量的產(chǎn)品可獲贈(zèng)住房。用戶參會(huì)30分鐘獎(jiǎng)勵(lì)3元，邀請(qǐng)一人參會(huì)20分鐘獎(jiǎng)勵(lì)2元。參與者短時(shí)間內(nèi)拉來(lái)眾多“新人”參與其中。但目前，項(xiàng)目已到提現(xiàn)時(shí)間，平臺(tái)卻發(fā)布公告以...

今年，上海市場(chǎng)監(jiān)管部門通過開展年度守護(hù)執(zhí)法行動(dòng)，依法嚴(yán)厲查處不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、涉企違規(guī)收費(fèi)、價(jià)格違法、傳銷與直銷企業(yè)涉?zhèn)鞯冗`法行為，守護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序和營(yíng)商環(huán)境，守護(hù)人民群眾的合法權(quán)益和消費(fèi)信心。為充分發(fā)揮警示教育作用，督促市場(chǎng)主體自覺守法，營(yíng)造本市公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)環(huán)境，現(xiàn)公布守護(hù)行動(dòng)第二批典型案例：上海盛康利生命科技有限公司組織策劃傳銷案基本案情2023年2月至4月期間，當(dāng)事人通過微信小程序，由...

10月9日，廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局召開2024年查處傳銷案件推進(jìn)會(huì)，傳達(dá)全省價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)工作會(huì)議精神，研判當(dāng)前打擊傳銷工作新形勢(shì)，討論傳銷案件查辦相關(guān)問題。中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)參加并作交流發(fā)言，演示查處傳銷典型案例。典型案例2023年8月，中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)涉嫌組織策劃傳銷活動(dòng)的廣東某健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司進(jìn)行立案調(diào)查。通過8個(gè)月的調(diào)查取證，發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人自2020年3月開始，利用其微信...

騙子編造民族資產(chǎn)解凍類投資項(xiàng)目，用高額回報(bào)作為誘餌，宣稱只需幾十上百元手續(xù)費(fèi)參與投資，就可以拿到幾百萬(wàn)甚至上千萬(wàn)的巨額回報(bào)。騙子還會(huì)偽造一些“黨中央”“國(guó)務(wù)院”和“民族資產(chǎn)最高管理委員會(huì)”的“文件”，冒充國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)和政府工作人員，甚至用變聲軟件偽裝成老年人，以此來(lái)降低受害人的戒心。受害人繳納的資金，實(shí)際上都進(jìn)到了騙子的腰包里。1、“智向未來(lái)”APP：病毒軟件，民族資產(chǎn)解凍類詐騙不法分子冒充“央...

不法分子冒充國(guó)務(wù)院、扶貧辦、國(guó)家鄉(xiāng)村振興局等權(quán)威機(jī)構(gòu)，通過短信、快遞、郵件等渠道，散布“鄉(xiāng)村振興扶貧補(bǔ)貼”“免費(fèi)申領(lǐng)扶貧金”等虛假信息，誘導(dǎo)受害人進(jìn)群下載詐騙APP。再以“手續(xù)費(fèi)”“保證金”等名義要求受害人轉(zhuǎn)賬，或打著“流水不夠需要包裝流水”的幌子要求受害人幫其轉(zhuǎn)移涉詐資金，待受害人發(fā)覺被騙后拉黑跑路。1、假冒的“中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)展基金會(huì)”：民族資產(chǎn)解凍類詐騙、洗錢、幫信罪網(wǎng)友反饋，他接觸到一個(gè)名...

1、“名聲世界”項(xiàng)目：網(wǎng)絡(luò)賭博、理財(cái)詐騙、洗錢、傳銷據(jù)網(wǎng)友反饋他身邊有多人在參與一個(gè)名為“名勝世界”的項(xiàng)目，該平臺(tái)宣傳屬于境外某集團(tuán)線上平臺(tái)，該平臺(tái)賺錢的兩個(gè)方式：一個(gè)是跟著高層下注賭大小，另一個(gè)方式是刷流水，收取款的賬戶為第三方，涉嫌詐騙、洗錢。網(wǎng)友提供的鏈接通過瀏覽器打開提示“您訪問的網(wǎng)站/網(wǎng)頁(yè)存在詐騙風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)注意個(gè)人信息和財(cái)產(chǎn)安全”。同類型案例：西安多人遭遇“蘿卜密聊”App騙局 被騙...

明知是網(wǎng)上追逃人員，還為其提供住所等藏匿條件，殊不知，“哥們義氣”變成難于下咽的苦果。2020年10月，被告人馬某經(jīng)他人介紹認(rèn)識(shí)了趙某(另案處理)。2023年3月27日，趙某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被公安局列為網(wǎng)上逃犯。被告人馬某明知趙某是犯罪的人，仍于2023年3月27日駕駛車輛將趙某從廣州帶至深圳并提供2萬(wàn)元現(xiàn)金給趙某用于逃匿，后又聯(lián)系安排趙某到廣東陸豐住宿逃匿。2023年4月底，被告...

投資伴隨風(fēng)險(xiǎn)，不可能存在穩(wěn)賺不賠，更不要盲目相信所謂的“總監(jiān)”、“專家”提供的“內(nèi)幕消息”，務(wù)必做到“不輕信、不轉(zhuǎn)賬”。網(wǎng)民投資一定要找正規(guī)平臺(tái)進(jìn)行投資。投資回報(bào)明顯高于正規(guī)平臺(tái)的，或者聽他人推薦的投資平臺(tái)一定要謹(jǐn)慎投資，謹(jǐn)防被騙。一、虛假理財(cái)詐騙1、假冒的“Golden Glory金輝證劵”APP：病毒軟件，虛假投資理財(cái)詐騙有網(wǎng)友反饋，朋友給他推薦一個(gè)名為”聯(lián)眾投“的理財(cái)項(xiàng)目，參與該項(xiàng)目需...