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鷹鑒1月9日獲悉，廣東省深圳市中級(jí)人民法院二審宣判一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。一審期間，廣東省深圳市南山區(qū)女子干某濤因依托“愛(ài)柚旅行家”平臺(tái)大肆發(fā)展下線(xiàn)1萬(wàn)余人，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被判處有期徒刑，并處罰金。原審判決認(rèn)定：2018年9月以來(lái)，犯...

雖然，東望集團(tuán)公司創(chuàng)始人杜晨輝、劉風(fēng)起因犯集資詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪分別被判處五年六個(gè)月和六年的有期徒刑，但該犯罪團(tuán)伙并沒(méi)有就此分崩離析。近日，成都市新都區(qū)軍屯鎮(zhèn)和齊齊哈爾市公安局建華分局先后搗毀了“東望集團(tuán)”的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)。12月27日8時(shí)30分...

鷹鑒1月9日獲悉，新疆溫泉縣人民法院宣判了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，余某飛等三人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、微信群等方式發(fā)布“投資送期權(quán)股”活動(dòng)宣傳鏈接及廣告，大肆“拉人頭”，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑。經(jīng)查明，2018年1月26日，潘某利注冊(cè)成立...

涉案3600余萬(wàn)元，發(fā)展會(huì)員涉及全國(guó)2萬(wàn)余人，以進(jìn)行慈善捐助為名目開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，近日，李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉，徐州市云龍區(qū)人民法院依法對(duì)蔣某清組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)一案宣判。經(jīng)審理查明：2012年3月，被告人蔣某清與王某然（已判決）等人經(jīng)共謀后，在...

核心提示：近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，各種號(hào)稱(chēng)賺錢(qián)的項(xiàng)目鋪天蓋地，很多市民分辨不出到底哪個(gè)項(xiàng)目是機(jī)會(huì)，哪個(gè)項(xiàng)目是陷阱。前不久，家住龍鳳區(qū)的李明(化名)向本報(bào)反映，其愛(ài)人加入一個(gè)名為“尚朋高科”的項(xiàng)目，每個(gè)月投資1200多元，稱(chēng)以后會(huì)享受分...

“2019年7月7日，UKF平臺(tái)(數(shù)字貨幣期貨交易平臺(tái))正式運(yùn)營(yíng)，對(duì)外宣傳UKF平臺(tái)提供數(shù)字貨幣投資增值服務(wù)，具有全球首創(chuàng)的加密數(shù)字貨幣期貨合約交易全球瞬時(shí)資金流靶向智能導(dǎo)航系統(tǒng)(CFINS)，該系統(tǒng)具有監(jiān)控虛擬貨幣漲跌趨勢(shì)的功能，會(huì)員投資...

打著“扶貧”的旗號(hào)，以清朝末年朝廷要員資產(chǎn)解凍為名，“解凍民族資產(chǎn)”的老騙局又來(lái)了。近日，涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人張某某、付某某被湖里區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。已是花甲之年的張某某說(shuō)，她于2016年接觸到了“解凍民族資產(chǎn)”項(xiàng)目，說(shuō)是海外有老人需要將資產(chǎn)...

2021年1月8日上午，山東省聊城市中級(jí)人民法院公開(kāi)宣判杭州國(guó)脈電信服務(wù)有限公司、盧小杰、王偉偉組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)上訴案，裁定駁回上訴，維持原判。杭州國(guó)脈公司、盧小杰、王偉偉組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案，山東省聊城市東昌府區(qū)人民法院于2020年9月...

　　1月7日，鷹鑒獲悉騙了中國(guó)投資者5000億元的MBI傳銷(xiāo)團(tuán)伙創(chuàng)始人張譽(yù)發(fā)以及其兒子張依明、張志豪因涉嫌詐騙罪分別被柔佛州警方通緝?！　∪岱鹬菥皆谧凡镸BI集團(tuán)詐騙案件金流向時(shí)，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)張譽(yù)發(fā)涉及以贓款投資房地產(chǎn)和數(shù)字貨幣。目前，警方已...

　　近日，東河區(qū)法院公開(kāi)宣判了一起涉案人數(shù)4000余人、涉案金額2000多萬(wàn)的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪系列案，謝某某等20名被告人分別被判處拘役兩個(gè)月到有期徒刑六年六個(gè)月不等的刑罰?！　?018年10月，謝某某虛構(gòu)“紅太陽(yáng)連鎖酒店”投資項(xiàng)目，通過(guò)微...