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在傳統(tǒng)商業(yè)模式下，消費(fèi)返利作為商家讓利促銷的一種常見營(yíng)銷策略本來(lái)無(wú)可厚非，但近年來(lái)這種模式卻被一些投機(jī)取巧的不法分子利用，巧立各種名目、冠以各種頭銜進(jìn)行包裝，以消費(fèi)返利作誘餌實(shí)施不法活動(dòng)，隱藏著巨大的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)。消費(fèi)返利模式中影響最大、風(fēng)...

搭建“微創(chuàng)聯(lián)盟”互幫互助的“空殼”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái),以高息引誘人員入會(huì),設(shè)置升級(jí)門檻,巧立退出機(jī)制,防范“塌臺(tái)”風(fēng)險(xiǎn),循環(huán)式套牢資金,層級(jí)式發(fā)展會(huì)員,一個(gè)以臨汾為中心輻射全國(guó)的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷滋生蔓延。山西省臨汾市堯都區(qū)公安局調(diào)集精兵強(qiáng)將，強(qiáng)化信息...

12月27日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，太原市迎澤區(qū)人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織宣稱投資“REC黃金樹”項(xiàng)目可以獲得高額回報(bào)，三名被告人加入該傳銷組織后，先后在太原地區(qū)開展傳銷活動(dòng)，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。檢察院指控：2018...

12月27日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，瀾滄拉祜族自治縣人民法院宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，被告人石某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金50000元人民幣。經(jīng)審理查明，2015年11月20日，被告人石某通過(guò)他人推薦實(shí)名繳納會(huì)員費(fèi)的...

自《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》（以下簡(jiǎn)稱“9.4公告”）之后，國(guó)內(nèi)做虛擬貨幣項(xiàng)目的幣商，如果有發(fā)幣行為，就屢屢遭受犯罪的打擊，有關(guān)機(jī)關(guān)更是談幣必打，使得幣圈談幣色變，似乎成了過(guò)街的老鼠。在打擊過(guò)程中，詐騙罪或組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，更是成...

近日，金寨縣偵破1起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案。2019年3月，該案犯罪嫌疑人周某經(jīng)丁某介紹注冊(cè)成為Plus token錢包的用戶，后周某向其親戚、朋友、老鄉(xiāng)等宣傳介紹Plus token錢包，通過(guò)掃描二維碼、填寫推薦人手機(jī)號(hào)碼的方式發(fā)展下線李某、張...

12月9日，湖南省益陽(yáng)市中級(jí)人民法院二審宣判了一起云聯(lián)惠傳銷案。鷹鑒了解到，一審期間，被告人歐陽(yáng)某蘭通過(guò)推廣云聯(lián)商城“消費(fèi)全返”經(jīng)營(yíng)模式，采取拉人頭、繳納會(huì)費(fèi)、積分返利等方式引誘他人加入，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量...

央廣網(wǎng)邳州12月19日消息（總臺(tái)央廣記者景明）在“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)中，江蘇邳州警方偵破一起冒用“北京冬奧會(huì)”名義，打著“區(qū)塊鏈”幌子，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的案件，摧毀了這一名為“奧運(yùn)之星”的傳銷平臺(tái)。目前，孫某飛等犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)提...

2020年6月12日，湘鄉(xiāng)市公安局破獲一起“MFC”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，湘鄉(xiāng)市女子盧某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被刑事拘留。12月18日，湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院對(duì)外披露了該起傳銷案件的起訴書。經(jīng)查：2012年馬來(lái)西亞MBI集團(tuán)公司推出MFC理財(cái)平...

近日，因存在數(shù)據(jù)安全隱患和違反個(gè)人信息保護(hù)規(guī)定的問(wèn)題，社交電商平臺(tái)花生日記被廣東省通信管理局通報(bào)。公開資料顯示，花生日記是一款電子商務(wù)平臺(tái)商品智能導(dǎo)購(gòu)App ，由廣州花生日記網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(下稱花生網(wǎng)絡(luò))開發(fā)。2019年花生日記拿到了一筆...