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近期，“GEC環(huán)保幣”傳銷活動(dòng)目前幾乎已經(jīng)席卷全國(guó)。鷹鑒在一個(gè)由鄭州旺夫人商貿(mào)有限公司注冊(cè)成立的“GEC環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣創(chuàng)業(yè)網(wǎng)”的網(wǎng)站上看到，該傳銷活動(dòng)已經(jīng)涉及到山東、河南、山西、廣東、福建、四川、安徽、黑龍江等數(shù)十個(gè)省份，以及多個(gè)國(guó)家。在“GE...

近期，諸暨農(nóng)商銀行在日常營(yíng)銷及柜面服務(wù)過程中，成功堵截多起“GEC環(huán)保幣”傳銷案件，有效避免了客戶的資金損失。“GEC環(huán)保幣”傳銷詐騙活動(dòng)在全國(guó)各地蔓延九月中旬，王先生（化名）來到諸暨農(nóng)商銀行陶朱支行辦理業(yè)務(wù)。大堂經(jīng)理發(fā)現(xiàn)其身份證上貼有“G...

2020年9月30日，平度市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱：平度市處非辦）通過其官方公眾號(hào)發(fā)布了《關(guān)于投資擬貨幣風(fēng)險(xiǎn)提示函》。該風(fēng)險(xiǎn)提示函表示，近期，我市有部分群眾通過APP及微信群參與炒作虛擬貨幣(如MARK幣)投資理財(cái)活...

9月28日，四川省廣安市鄰水縣人民法院對(duì)外披露了一起以推銷“華萊健黑茶”為幌子開展傳銷活動(dòng)的刑事案件判決書。鷹鑒在該判決書上看到，被告人林某華、劉某碧、楊某容犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑，并處罰金。華萊健黑茶經(jīng)查明，2014年...

9月29日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，廣州市增城區(qū)人民法院審理一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以以高額回報(bào)為誘餌，利用互聯(lián)網(wǎng)、招商會(huì)、講座等渠道推廣，采取購(gòu)買珠寶或者手表返還本金、購(gòu)買珠寶贈(zèng)送積分、購(gòu)買ACA數(shù)字貨幣及資產(chǎn)包贈(zèng)送珠寶或者手表等三種模...

近期，我區(qū)出現(xiàn)一非法社會(huì)組織“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會(huì)”打著國(guó)際“生態(tài)環(huán)境保護(hù)”的旗號(hào)開展線下線上活動(dòng)，實(shí)際上是國(guó)內(nèi)不法分子以環(huán)保名義進(jìn)行的資金盤“GEC環(huán)保幣”傳銷活動(dòng)。特此聲明：我局從未委托上述組織以任何名義開展“GEC環(huán)保幣”相關(guān)活動(dòng)，請(qǐng)各...

眾所周知，傳銷通過發(fā)展人員，交納一定費(fèi)用來非法獲得財(cái)富。用以后來者的錢發(fā)前面人的收益。2019年11月份，河南省永城市公安局破獲一起涉案近4億元的特大傳銷案，將河南優(yōu)全商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：河南優(yōu)全公司）法定代表人趙琦等多名主犯抓獲歸案。...

打著“幣圈第一大資金盤”的幌子，利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。短短一年時(shí)間，發(fā)展會(huì)員200余萬人，層級(jí)關(guān)系高達(dá)3000余層，涉案金額500多億元……江蘇省鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院提起公訴的這起披著“區(qū)塊鏈”外衣的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，9...

9月22日，廣西桂平市人民法院對(duì)外披露了一起“中國(guó)國(guó)際建業(yè)聯(lián)盟”網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的刑事判決書，該判決書上顯示，柳州市女子陸某建加入并積極宣傳名為“中國(guó)國(guó)際建業(yè)聯(lián)盟”（以下簡(jiǎn)稱：建業(yè)盤）的傳銷組織，通過出售原始股發(fā)展會(huì)員，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參...

9月28日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，重慶市第五中級(jí)人民法院二審裁定一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織利用“唯寶匯”商城，以“幫扶中國(guó)好企業(yè)，捧紅民族好品牌”為名，開展傳銷活動(dòng)。被告人楊某兵加入后，積極發(fā)展下線，下線人數(shù)達(dá)4979人，下線層級(jí)達(dá)99層，發(fā)...