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近期，中國(guó)銀行淄博淄川淄城路支行成功堵截一起“環(huán)保幣”詐騙案件，避免了客戶的資金損失。某日下午，幾名年輕客戶來(lái)到中國(guó)銀行淄博淄川淄城路支行，要求打印銀行交易流水和銀行卡開(kāi)戶信息。因?yàn)楹苌儆龅絺€(gè)人打印開(kāi)戶信息的情況，大堂經(jīng)理便詢問(wèn)客戶打印銀行...

近日，江蘇省鹽城市響水縣人民檢察院依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，對(duì)被告人陳少鋒、劉將華、呂清海、金星海、王寅、張芹提起公訴。 鷹鑒了解到，上述5名被告人均位于PlusToken特大傳銷犯罪團(tuán)伙的骨干人員。距離PlusToken崩盤(pán)已經(jīng)過(guò)去...

8月24日，四川省達(dá)州市通川區(qū)人民法院宣判了一起“博旅理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。被告人龍某、王某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑，并處罰金。該案值得一提的是，王某還是“幸福一百”特大傳銷犯罪團(tuán)伙社區(qū)社群店的總負(fù)責(zé)人。經(jīng)審理查明，“博旅理...

8月28日，江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院對(duì)外披露了共享幣（DGC幣）特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案刑事判決書(shū)。該判決書(shū)顯示，至案發(fā)，該傳銷團(tuán)伙僅在我國(guó)就發(fā)展了55萬(wàn)余人，涉案資金近13億元。最終余淵模（韓國(guó)籍）等14人分別被判處有期徒刑，并處罰金。2015年初...

9月4日，四川省洪雅縣人民法院對(duì)外披露了一起“理想家園”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的刑事判決書(shū)。鷹鑒在該判決書(shū)上看到，“理想家園”傳銷團(tuán)伙一團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)發(fā)展下線過(guò)1萬(wàn)余名，涉案資金369萬(wàn)余元，非法獲利128萬(wàn)余元，被判處了1年半的刑期，并處罰金5萬(wàn)元。該判決書(shū)...

8月19日，桂陽(yáng)縣人民法院對(duì)一起“五行幣”虛擬貨幣傳銷案進(jìn)行了一審宣判。鷹鑒了解到，“五行幣”傳銷團(tuán)伙的6名“寶馬獎(jiǎng)”得主因構(gòu)成犯罪，分別被判處有期徒刑，并處罰金。2016年11月份左右，宋密秋（曾用名張健，已判刑）在“云數(shù)貿(mào)”及其下級(jí)傳銷...

新疆霍城一女子為了獲得高額回報(bào)，打著分享消費(fèi)經(jīng)濟(jì)模式的名義，利用微信等社交媒體，先后介紹462人加入傳銷組織，繳納費(fèi)用275萬(wàn)余元。9月3日，伊寧市人民法院對(duì)外披露了該起案件的判決書(shū)，鷹鑒在判決書(shū)上看到，該女子因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪而獲刑...

9月4日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以宣傳上市、打造全民持股為幌子，以高額靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益為誘餌，被告人葉某芳在富陽(yáng)區(qū)及周邊地區(qū)積極開(kāi)展傳銷活動(dòng)。2016年12月，被告人葉某芳經(jīng)人介紹注冊(cè)成為“...

“年入千萬(wàn)不是夢(mèng)；這是一所沒(méi)有圍墻的大學(xué)；一個(gè)打造千萬(wàn)乃至億萬(wàn)富翁的搖籃；行業(yè)沒(méi)有失敗者，只有放棄者?！蹦闶煜幔俊疤摂M貨幣”“區(qū)塊鏈”“消費(fèi)返現(xiàn)”“金融理財(cái)”看上去各種高大上的新概念宣傳廣告你了解嗎？這些傳銷廣告往往利用人們急功近利的心理...

近期，禮縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，抓獲犯罪嫌疑人1名。2019年11月，禮縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警相繼接到被害人姚某等人報(bào)稱，受到麻某的欺騙蠱惑，交19600元買(mǎi)四件古秘臧青稞酒，謊稱就可以成為西安古秘臧電子商務(wù)有限公司的會(huì)...