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2019年10月5日，平度公安局在開展“雷霆1號”行動中，成功破獲“ 博鑫洗碼 ”特大非法吸收公眾存款案，并先后將崔寧寧等崔寧寧等17名犯罪嫌疑人抓獲，采取刑事強制措施。“雷霆1號”行動現(xiàn)場經(jīng)查，崔寧寧、王某峰、楊某鵬、王某霖等17名犯罪嫌...

近日，反傳防騙快訊注意到多個微信群在推廣一個叫做“北斗生態(tài)圈??”的平臺，打著中國夢的旗號，以送BD股權、獲得高額回報等名義，大肆“拉人頭”投資，并收集公民個人信息，上述行為存在非法集資、傳銷等風險。反傳防騙快訊在群中看到其宣稱，“北斗生態(tài)...

2019年1月以來，犯罪嫌疑人李某通過網(wǎng)絡參與“TRX波場超級社區(qū)”投資平臺，利用分紅、獎勵等宣傳方式引誘他人注冊并成為其下線會員，會員之間呈金字塔層級關系，以發(fā)展下線會員方式賺取TRX虛擬貨幣，后通過“火幣APP”將TRX虛擬貨幣變現(xiàn)。直...

繼“GEC環(huán)保幣”后，又一打著環(huán)保旗號的“GSC環(huán)保幣”在幣圈大肆推廣。北京商報記者注意到，在搭建人頭架構、構建會員模式等方面，“GSC環(huán)保幣”與“GEC環(huán)保幣”十分類似，不過，“GSC環(huán)保幣”多了一個號稱與實體相連的應用場景板塊，記者調(diào)查...

5月25日反傳防騙快訊獲悉，5月6日，“亞元文旅資產(chǎn)”特大網(wǎng)絡傳銷案在江蘇省鹽城市中級人民法院二審宣判。一審期間，原審法院以組織、領導傳銷活動罪、窩藏罪，分別判處蘭新民等七名被告人有期徒刑八年半到緩刑二年不等的刑期，并處三百萬元到十萬元不等...

近日，有網(wǎng)友向記者反映，稱“自己女朋友迷上了秘樂魔方短視頻，非要買秘豆換什么銘文賺大錢。自己了解一些情況后，發(fā)現(xiàn)這更像是一個騙局?！睋?jù)了解，秘樂魔方短視頻由浙江秘樂魔方網(wǎng)絡科技有限公司開發(fā)。企查查顯示：浙江秘樂魔方網(wǎng)絡科技有限公司成立于20...

歷時40余天艱苦偵查，彰武警方偵破我市首個網(wǎng)絡刷單類電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人4人。說起網(wǎng)絡刷單，相信很多人都不會陌生，“足不出戶，動動手指就能賺錢，日薪三到五百，上不封頂……”，類似這樣的刷單廣告，在網(wǎng)絡上隨處可見，可如果輕信了這些廣告，...

去年12月25日，公安部召開新聞發(fā)布會，通報全國公安機關開展“云劍”行動最新進展情況。浙江公安機關在會上通報了摧毀冒充組建“93821預備役部隊”詐騙團伙情況。寧波市根據(jù)公安部的統(tǒng)一指揮，在全國范圍內(nèi)兩次開展集中收網(wǎng)，偵破公安部督辦的韋某等...

5月20日，吉安市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室發(fā)布風險提示，預警解債服務可能面臨非法吸收公眾資金、龐氏騙局等違法犯罪風險。近期，我市部分商務咨詢有限公司，以加盟商的名義代理貴州某債事生活服務有限公司開展有關企業(yè)法人、自然人不良債權或...

傳銷不僅嚴重擾亂社會正常的經(jīng)濟秩序，而且還嚴重危害到社會穩(wěn)定，對商業(yè)誠信體系和社會倫理道德體系也造成了巨大破壞，也給傳銷參與者造成經(jīng)濟損失的同時，給其家庭也造成巨大傷害。合肥傳銷組織聚眾鬧事，掀翻砸毀警車近年來，我國相關執(zhí)法部門先后破獲“善...