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3月9日下午四點(diǎn)，農(nóng)行莒縣城陽(yáng)支行接待了一名冒雨前來(lái)辦理異地匯款業(yè)務(wù)的中年女士。該女士神情異常，引起工作人員的警覺(jué)，便詢問(wèn)其是否認(rèn)識(shí)收款人、是否見(jiàn)過(guò)面等信息。該女士支支吾吾，聲稱對(duì)方正在投資國(guó)家區(qū)塊鏈和5G建設(shè)，雖然不熟悉，但是收益高，而且...

深圳警方破獲“云集品”特大傳銷(xiāo)案，抓獲潘躍健等多名傳銷(xiāo)骨干后，“云集品”傳銷(xiāo)的骨干人一直沒(méi)有消停過(guò)。除了繼續(xù)欺騙群眾投資外，還以“購(gòu)福袋救主”的名義，欺騙不明真相的“云集品”會(huì)員購(gòu)買(mǎi)劣質(zhì)產(chǎn)品。近日，鷹鑒注意到“云集品”傳銷(xiāo)原骨干人員孫某崗等...

只要把錢(qián)交給他，你什么都不用做，就能坐等高額的年化收益?？墒恰阒浪歉墒裁吹膯?？你知道他用這些錢(qián)來(lái)干嘛嗎？這種承諾高額利率回報(bào)的便宜事——很可能是騙局?。?！不信來(lái)看案例自2017年6月起，福建省永安市某酒業(yè)公司法人翁某、總經(jīng)理鐘某雇傭...

當(dāng)下，非法集資的手段不斷翻新，一些不法分子層層包裝設(shè)計(jì)所謂的項(xiàng)目和產(chǎn)品，以“熱門(mén)名詞”“熱點(diǎn)概念”炒作，誘惑社會(huì)公眾投入資金。一些無(wú)商品、無(wú)實(shí)體、打著“虛擬任務(wù)”名頭的案件陸續(xù)出現(xiàn)，許多非法集資借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，甚至還出現(xiàn)了完全借助微信群等開(kāi)...

3月9日，有群眾向鷹鑒舉報(bào)“五行幣”傳銷(xiāo)團(tuán)伙又開(kāi)始“作妖”了。該名群眾稱，“五行幣的傳銷(xiāo)人員最近在推廣一個(gè)叫做‘霧星鏈’項(xiàng)目，希望我們進(jìn)行曝光，避免更多的人上當(dāng)受騙?！柄楄b通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)“霧星鏈”項(xiàng)目打著法定數(shù)字貨幣、區(qū)塊鏈的幌子，通過(guò)...

將帶有NFC功能的手機(jī)靠近“碰一碰”NFC標(biāo)簽，手機(jī)屏幕中即可自動(dòng)出現(xiàn)收費(fèi)界面，無(wú)需任何APP或二維碼，就能完成支付，華為聯(lián)合中國(guó)銀聯(lián)推出的“碰一碰”支付給我們的支付帶來(lái)了新的體驗(yàn)。目前已經(jīng)有多家支付公司和聚合支付公司開(kāi)通了“碰一碰”支付。...

3月6日，來(lái)自遼寧的張小芯（化名）向鷹鑒舉報(bào)“以太貿(mào)易”平臺(tái)，打著“共創(chuàng)、共建、共享、共贏”的名義，通過(guò)消費(fèi)返利、虛擬貨幣等方式，進(jìn)行非法集資詐騙活動(dòng)。張小芯告訴鷹鑒，“他們總共被騙了300多萬(wàn)元，一分錢(qián)都沒(méi)有拿回來(lái)。目前，沈陽(yáng)警方以非吸罪...

2020年3月5日，上海市普陀區(qū)人民法院對(duì)外披露了一起“合發(fā)”傳銷(xiāo)案的判決書(shū)。鷹鑒在該判決書(shū)上看到，被告人胡某華在“合發(fā)”平臺(tái)注冊(cè)成為付費(fèi)會(huì)員后，以拉人頭方式發(fā)展下線一千余人，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被判處有期徒刑，并處罰金。鷹鑒獲悉，20...

以推廣光伏發(fā)電為名，宣稱以拆分盤(pán)模式發(fā)售融資股金，并鼓吹“三個(gè)月回本、半年十倍收益”。該公司還以對(duì)接“云聯(lián)惠”傳銷(xiāo)團(tuán)伙共享資源的方式，迅速在全國(guó)31個(gè)省市區(qū)發(fā)展大量會(huì)員，是典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)騙局。鷹鑒了解到，2020年2月21日，廣西貴港市覃塘...

“愛(ài)國(guó)就做云數(shù)貿(mào)，振興民族互聯(lián)網(wǎng)，成就更多平凡人，公司上市后還可以依據(jù)配送的原始股參與分紅，賺取高額收益?！睂?shí)際上這是傳銷(xiāo)騙局。2月28日，山西省聞喜縣法院對(duì)外披露了一起“云數(shù)貿(mào)建業(yè)盤(pán)”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。鷹鑒了解到，被告人柴某義、張某娜因犯組織、...