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2月27日，青海省西寧市中級(jí)法院對(duì)外披露了“惠樂(lè)益”特大傳銷案的二審判決書(shū)。鷹鑒了解到，一審期間，蔣某壇等四名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法吸收公眾存款罪分別被判處有期徒刑，并處罰金。鷹鑒獲悉，2016年起，孫銘陽(yáng)、李鍵銘等人在互聯(lián)網(wǎng)...

近日，有群眾向鷹鑒舉報(bào)一個(gè)叫做速威集團(tuán)的投資公司涉嫌傳銷和金融詐騙。該名舉報(bào)者稱，“速威集團(tuán)假借分享經(jīng)濟(jì)的幌子，以投資能源能獲得高額回報(bào)為誘餌，引誘群眾投資并以拉人頭的方式，發(fā)展其他人進(jìn)行投資?！睘榱苏{(diào)查清楚真相，鷹鑒聯(lián)系上了多位速威集團(tuán)的...

近年來(lái)，“EOS生態(tài)”、“wotoken”、“Plustoken”等傳銷團(tuán)伙以“存幣生息”為噱頭，通過(guò)代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，大肆進(jìn)行詐騙活動(dòng)。鷹鑒了解到2月27日，江西省贛州市大余縣法院對(duì)外披露了一起以“存幣生息”為噱頭行傳銷之實(shí)的判決書(shū)。...

打著電商平臺(tái)的旗號(hào)，以消費(fèi)全返為噱頭，引誘他人成為會(huì)員，設(shè)置高額獎(jiǎng)勵(lì)制度，誘使會(huì)員不斷發(fā)展新會(huì)員加入，并從中獲利。鷹鑒獲悉，2月26日，湖南省益陽(yáng)市中級(jí)法院二審宣判了一起“云聯(lián)惠”傳銷案。一審期間，被告人被告人彭某輝因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪...

3月4日，鷹鑒獲悉，一個(gè)叫做“鄉(xiāng)野傳奇”的犯罪團(tuán)伙，打著上市公司的旗號(hào)，以“一帶一路”等幌子，從最初的“網(wǎng)上商城”到案發(fā)時(shí)得虛擬貨幣，運(yùn)營(yíng)的傳銷傳銷模式近高達(dá)十個(gè)，把目前比較流行的網(wǎng)絡(luò)傳銷模式，幾乎都搞了個(gè)遍。鷹鑒了解到，李某國(guó)、李某軍、溫...

近年來(lái)，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的火熱，以“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”、“挖礦”為噱頭的傳銷、非法集資等違法活動(dòng)層出不窮。近日，多位群眾向鷹鑒咨詢一個(gè)叫做“奧運(yùn)之星”的投資平臺(tái)是不是傳銷？鷹鑒通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，未經(jīng)批準(zhǔn)以以投資虛擬貨幣為名，非法公開(kāi)向社會(huì)公眾...

隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的火熱，危害最嚴(yán)重的亂象出現(xiàn)在數(shù)字貨幣上，這些項(xiàng)目將區(qū)塊鏈概念和金融知識(shí)、貨幣知識(shí)混淆在一起，混水摸魚(yú)。3月1日，仿照“趣步”經(jīng)營(yíng)模式謀取非法利益的“智慧晶”APP已經(jīng)崩盤跑路。有媒體報(bào)道稱，“智慧晶”APP平涉案資金超十億元...

鷹鑒了解到，安徽省銅陵市義安區(qū)男子吳某為牟取非法利益，以四川鑫圓公司名義，通過(guò)設(shè)置積分獎(jiǎng)、現(xiàn)金獎(jiǎng)等方式，以積分返利形式，積極參加并發(fā)展他人參加傳銷活動(dòng)。警方打擊“鑫圓系”傳銷現(xiàn)場(chǎng)2月20日，安徽省銅陵市中級(jí)人民法院對(duì)外披露了該起“鑫圓系”傳...

云浮市云安區(qū)一小學(xué)校長(zhǎng)劉某其加入云集品公司后，為了獲取返利，伙同他人成立“云集品運(yùn)營(yíng)中心”，并以他人名義注冊(cè)多家公司，借“跨境電子商務(wù)”、“一帶一路”、“共享經(jīng)濟(jì)”之名，開(kāi)展傳銷活動(dòng)。至案發(fā)，該名校長(zhǎng)成為云集品公司的“全球副總裁，并發(fā)展會(huì)員...

2019年10月，三明市公安局梅列分局對(duì)“PTFX普頓外匯”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲多名犯罪嫌疑人。至案發(fā)，“PTFX普頓外匯”平臺(tái)發(fā)展會(huì)員175.9萬(wàn)人，涉案金額1000余億元。其中繳納會(huì)費(fèi)的活躍會(huì)員172.1萬(wàn)人，涉及全國(guó)31...