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伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融迎來(lái)了一波大發(fā)展。然而，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融在取得快速進(jìn)步的同時(shí)，還有一些人打著金融創(chuàng)新幌子從事非法集資、傳銷(xiāo)、詐騙等違法犯罪活動(dòng)。2019年8月14日，河北省邯鄲武安市公安局破獲一起以理財(cái)為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。河北...

“每個(gè)人都有廣告?zhèn)鞑チ?，IAC把你的傳播價(jià)值變現(xiàn)”這句極具蠱惑力的話出自一款A(yù)PP程序。2018年杭州由我是小丑科技有限公司開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)一款名稱(chēng)為I AM CLOWN(簡(jiǎn)稱(chēng)IAC）。宣稱(chēng)以區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)為技術(shù)環(huán)境下的創(chuàng)新廣告平臺(tái)，最多時(shí)會(huì)員達(dá)到9...

1月7日，鷹鑒從廣東省茂名市茂南區(qū)法院了解到，該院宣判了一起“云聯(lián)惠”傳銷(xiāo)案。茂名市的三級(jí)代理公司總經(jīng)理林某和茂名市茂南區(qū)的五級(jí)代理公司董事長(zhǎng)劉某藝因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪均獲刑。經(jīng)審理查明，2014年1月6日，黃明等人登記注冊(cè)成立了廣東云...

以消費(fèi)全返”、“推廣返利”為幌子，引誘他人交錢(qián)成為會(huì)員，并通過(guò)會(huì)員發(fā)展下線、建立層級(jí)，根據(jù)發(fā)展人員的數(shù)量和層級(jí)進(jìn)行返利，從而騙取錢(qián)財(cái)。日前，市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局案件偵辦大隊(duì)破獲一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件。2019年11月26日，市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)...

1月9日，鷹鑒從廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院了解到，該院近日對(duì)東莞市公安局偵查終結(jié)的一起“云集品”特大傳銷(xiāo)案提起公訴。福建省漳州市漳浦縣女子郭某參加“云集品”傳銷(xiāo)組織，發(fā)展下線會(huì)員7萬(wàn)余人，涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。經(jīng)依法審查查明：20...

去年9月28日，我們曝光了虛擬幣交易所是如何聯(lián)手項(xiàng)目方，進(jìn)行詐騙的視頻。在視頻中，項(xiàng)目方不僅用“韭菜”等字眼嘲笑虛擬貨幣的投資者，還透露了如何花錢(qián)請(qǐng)人做白皮書(shū)、如何把投資者的的血汗錢(qián)榨干等不為人知的內(nèi)幕。據(jù)新京報(bào)報(bào)道，新年到來(lái)的第二天，銀保...

到底是傳銷(xiāo)團(tuán)伙的主犯，還是為了謀利為傳銷(xiāo)提供方便的幫助犯？曾經(jīng)身為犯罪嫌疑人的林某，在自己的案件中深刻體會(huì)到了法律的公平正義。近日，經(jīng)過(guò)細(xì)致審查，玉環(huán)檢察機(jī)關(guān)的量刑建議被法院采納，林某被判處有期徒刑3年，緩刑4年。幾年前，林某通過(guò)注冊(cè)成為“...

近年來(lái)，“國(guó)網(wǎng)”、“3260扶貧體系”、“1040陽(yáng)光工程”、“智天金融”、“尚朋高科”、“新時(shí)代資本運(yùn)作”等眾多傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙，為了達(dá)到騙取錢(qián)財(cái)?shù)哪康?，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)極力散播“2020年打造7億中產(chǎn)階級(jí)”的謠言。近期，互聯(lián)網(wǎng)上又出現(xiàn)了一個(gè)以“2...

2016年5月28日，張?zhí)烀鹘M織開(kāi)發(fā)的善心匯網(wǎng)站正式上線運(yùn)行，以“扶貧濟(jì)困、均富共生”的名義宣傳、推廣善心匯，并以高額回報(bào)為誘餌，非法吸收會(huì)員、發(fā)展下線并收取費(fèi)用。截至案發(fā)，參與“善心匯”傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員共598萬(wàn)余人，涉案金額1046億余元...

近期，合川區(qū)公安部門(mén)接到群眾舉報(bào)“安永瑞品拇信重慶合川推廣中心”在推廣“拇信”APP使用時(shí)，通過(guò)收取入會(huì)費(fèi)的形式向社會(huì)公眾吸收資金。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該中心推廣的“拇信”APP軟件既能實(shí)現(xiàn)聊天也可進(jìn)行消費(fèi)支付，經(jīng)營(yíng)者利用部分群眾的逐利心理，通過(guò)“...