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【案情】2019年9月被告人吳某喜、吳某臺相繼成為某對沖基金資產(chǎn)管理公司的會員。后吳某喜、吳某臺等人以某對沖基金資產(chǎn)管理公司的名義，宣傳某基金，發(fā)展會員，收取款項(xiàng)。該對沖基金資產(chǎn)管理公司的涉案某基金模式為：注冊某基金會員必須通過老用戶提供推薦碼，新用戶掃碼注冊，系統(tǒng)自動確定為上下線關(guān)系，并通過火幣網(wǎng)購買“USDT”虛擬貨幣再轉(zhuǎn)入瑞爾基金平臺(FXCPD)或者通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式入金至少200...

信息技術(shù)的迅速迭代，為短視頻迅猛發(fā)展提供了機(jī)遇。當(dāng)前，短視頻已成為人們生活、工作中重要的信息交互和社交新模式。在巨大的流量、利益驅(qū)使下，侵犯著作權(quán)、利用短視頻引流、發(fā)布虛假廣告、詐騙等行為日益增多，需引起足夠重視。據(jù)了解，詐騙行為在短視頻平臺的前期，隱匿性較強(qiáng)。而且，司法實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，依托短視頻實(shí)施詐騙的犯罪模式漸趨多元化，主要類型有：虛假“中獎”“免費(fèi)”類詐騙，發(fā)布“送手機(jī)”“送話費(fèi)”等關(guān)鍵...

當(dāng)傳銷與愛國扯上關(guān)系，參與者會有怎樣的瘋狂舉動，你知道嗎?上期視頻我們講到，中老年陷入新型網(wǎng)絡(luò)傳銷之后的一些變化，也講了北京王老太太被騙的案例。這樣的案例并不是個例，在我們每年的勸說當(dāng)中，都是幾個十幾個“王老太太”。他們的經(jīng)歷都差不多，被拉入各種五花八門的微信群中，群內(nèi)人員頭像是標(biāo)準(zhǔn)的證件照，昵稱制式相同，實(shí)行半軍事化管理，并有嚴(yán)格嚴(yán)格作息時間，每天早晨，管理員在群里發(fā)起床號，成員們在規(guī)定時...

老年人為什么容易陷入傳銷呢？他們中還不少是某企、事業(yè)單位退休干部，他們究竟是一種什么心理？最近有網(wǎng)友跟我們提問。我先給大家講一個案例：北京的王老太太60多歲了，是一個普普通通的退休女工，退休前，敬業(yè)愛崗、正直守法、勤勞節(jié)儉、誠實(shí)守信、與人為善，一家人幸福美滿，其樂融融,是單位、鄰里人人夸贊的五好家庭。退休后，王老太太跟很多人一樣，也有過一段失落期，不過，很快她就找到了樂趣，和親朋好友一起跳廣...

為什么會有那么多高學(xué)歷的人被騙進(jìn)1040陽光工程這樣漏洞百出的傳銷呢？他們是讀書讀傻了嗎？總有家屬或者網(wǎng)友發(fā)出這樣靈魂的拷問。在我們每年的勸說案例中，大學(xué)生占比高達(dá)60%，甚至還有研究生畢業(yè)的。我每年也會受邀去各個大學(xué)里進(jìn)行“反傳銷進(jìn)校園”公益講座，那么這些人為什么會被騙進(jìn)傳銷呢？今天我們就來聊聊這個話題。第一點(diǎn)：高學(xué)歷者更容易接受新生事物，迎接挑戰(zhàn)傳銷組織為了加大欺騙性，瘋狂造神，也就是樹...

今日話題：李老師，我家人在做傳銷，我也在網(wǎng)上搜了一些資料給他看，為什么他還是不相信自己做的是傳銷呢？為什么親朋好友勸說不了傳銷受害者？這都是因?yàn)閭麂N組織在洗腦時提前給受害者打了很多預(yù)防針。比方說，對于家人的反對，傳銷組織會說，沒有了解就沒有發(fā)言權(quán)！你們沒有了解過這個行業(yè)，所以你們不懂。搏一次富三代，堅(jiān)持才能勝利，對于家人的不理解，他們要忍辱負(fù)重，壓力變成動力，只有成功了才會摘掉扣在自己頭上的...

近日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)接到網(wǎng)友咨詢“山東的華文教育股權(quán)投資是傳銷嗎，最低買入1萬元一元錢的原始股，說是今年的11月份上市，然后可拉人頭，每拉一份人頭交單可以得到2900元的分成 。這是傳銷詐騙嗎?”李旭：首先我們了解一下什么叫原始股?原始股是指公司上市之前發(fā)行，可在上市一段時期后售出的股票。誰能擁有原始股呢?原始股屬于稀缺資源，只屬于公司的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)和公司高管;外人想要擁有原始股，只能通過“增發(fā)...

大家好!我是李旭，你身邊的反傳防騙顧問。上兩期我們講到中老年深陷各種“特質(zhì)卡”騙局的套路，這期我們主要分析一下中老年人為什么容易上當(dāng)?shù)脑颍瓤磶锥渭覍俚臒o助：我媽媽最近加入一個叫中境集團(tuán)特質(zhì)卡的一個傳銷組織，怎么勸說都不聽， 作為家人我真的是很上火，還發(fā)了兩條錄音給我，一定要聽，我現(xiàn)在該怎么辦?我全家的資料都在里面，我媽媽每天只睡三個小時覺，其余時間都在搞這些東西。兩位知乎網(wǎng)友的痛訴：“7...

天上不可能掉餡餅，天下也沒有免費(fèi)的午餐!上期我們談到的“民資資產(chǎn)解凍”類騙局中的循環(huán)卡、特質(zhì)卡等，都是以免費(fèi)報(bào)單平臺的名義吸引了大量的中老年人參與，免費(fèi)的往往是最貴的，我們這期主要揭秘騙子們在“免費(fèi)”外衣下隱藏的真實(shí)目的，看看是怎么獲利的以及參與這些項(xiàng)目的各種風(fēng)險。一、騙子是如何獲利的1、收集個人信息賣錢這類騙局在報(bào)單時都要填寫身份證號碼、家庭住址、銀行卡號等個人信息，有的中老年人發(fā)財(cái)心切，...

日常生活中我們都離不開各種卡，比如銀行的儲蓄卡、信用卡，還有各式各樣的會員卡，它給我們帶來便利的同時也隱藏著風(fēng)險，一些不法分子就偽造形形色色的卡片用于詐騙。先給大家放一段視頻，這有很多類似VIP的卡片，我們數(shù)了一下，足足100多張，這是山西的老劉參與幾年資金盤網(wǎng)絡(luò)傳銷攢下來的，這些五花八門的投資卡，每張制作成本才幾毛錢，可是老劉是花幾十到幾千的真金白銀買來的。騙子們忽悠說，等以后開網(wǎng)了，這些...