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今年7月，一位大媽來到寧波銀行某網(wǎng)點(diǎn)，要求將所有的理財(cái)產(chǎn)品都取出來轉(zhuǎn)到一張銀行卡內(nèi)。銀行柜員發(fā)現(xiàn)，由于部分理財(cái)產(chǎn)品還未到期，如果現(xiàn)在取出將會導(dǎo)致利息損失。當(dāng)銀行柜員根據(jù)工作流程向大媽詢問情況時(shí)，大媽表示最近她在跳廣場舞時(shí)發(fā)現(xiàn)一個(gè)投資的好機(jī)會...

打著“中國夢”旗號，披著“扶貧”外衣，殊不知這是一場騙局。近日，嵊州市人民檢察院依法逮捕“圓夢卡”詐騙一案的14名犯罪嫌疑人。案件情況2020年6月至7月期間，犯罪嫌疑人韓某某、楊某某合謀，由楊某某聯(lián)系付某某、蘆某某等傳銷團(tuán)隊(duì)頭目，構(gòu)建了一...

據(jù)宣傳稱，鈺錦大數(shù)據(jù)向全社會提供多項(xiàng)權(quán)益實(shí)現(xiàn)解決方案，向與權(quán)益有關(guān)的個(gè)人或企業(yè)提供專業(yè)的咨詢服務(wù)推薦最佳解決方案，包含個(gè)人，企業(yè)的物權(quán)，產(chǎn)權(quán)，債權(quán)，股權(quán)等其他各種權(quán)益，公司實(shí)力雄厚，國企背景。圖片資料來源于企查查APP鈺錦大數(shù)據(jù)成立于201...

9月17日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，貴陽市云巖區(qū)人民法院審理一起傳銷案，該傳銷組織打著“1040陽光工程”、“自愿連鎖經(jīng)營”的旗號，在貴陽市云巖區(qū)從事傳銷活動，三名被告人加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，三名的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。被告...

號稱投資新三板擬上市公司股權(quán)，設(shè)立兩期基金，聲稱期滿返還本金并可獲得高額利息，結(jié)果卻是非法集資陷阱……近日，中國裁判文書網(wǎng)刊登的石巧云等非法吸收公眾存款一審刑事判決書，披露了該案的細(xì)節(jié)。一般來說，設(shè)立基金產(chǎn)品，募集資金用于投資股權(quán)，不就是常...

9月14日，銀保監(jiān)會召開新聞通氣會，披露近期銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)侵害消費(fèi)者權(quán)益亂象整治工作情況。據(jù)銀保監(jiān)會消保局局長郭武平介紹，為切實(shí)維護(hù)銀行保險(xiǎn)消費(fèi)者合法權(quán)益，銀保監(jiān)會重拳出擊，通過集中開展侵害消費(fèi)者權(quán)益亂象整治、專項(xiàng)檢查、投訴核查組合拳，201...

有實(shí)體店、線上銷售平臺，還有專用虛擬貨幣，看似穩(wěn)賺不賠的買賣怎么成了“圈套”？日前，蕉城區(qū)檢察院辦理一起“連環(huán)套”非法吸收公共存款案件，涉案金額達(dá)3.2億，涉及人數(shù)超3000人。寧德一受害人反映，“玉茶坊”市級代理實(shí)體加盟店及“康滿堂”縣級...

前不久，公安縣公安局潺陵派出所破獲了一起利用自制炒幣平臺詐騙巨額資金的案件。犯罪嫌疑人首先用高利誘騙被害人將錢投入其指定的炒幣平臺，再用幾十倍甚至上百倍的杠桿炒作虛擬貨幣，然后通過修改后臺數(shù)據(jù)，讓受害人投入的百萬巨資瞬間蒸發(fā)、血本無歸。  ...

北京大興公安分局今天通報(bào)稱，警方近日成功打掉一伙以炒“數(shù)字貨幣”為名非法吸收公眾存款的窩點(diǎn)，刑事拘留四名嫌疑人。據(jù)悉，涉案1000余名投資者的2000余萬元投資款被套住。四名嫌疑人牟利200余萬元。近日，大興警方接到某投資項(xiàng)目多名受害者的報(bào)...

8月17日，惠州市公安局反詐騙中心發(fā)現(xiàn)一個(gè)位于惠州市疑似以民族資產(chǎn)解凍的傳銷式大型詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙主要以振興東北老工業(yè)基地“中國夢3260”（即是東北3省2年改變60年命運(yùn)）精準(zhǔn)扶貧體系的名義，向外收取會員費(fèi)，并許諾項(xiàng)目完成后獲得國家高額分...