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1月8日，鷹鑒從四川省綿陽市涪城區(qū)人民檢察院獲悉，日前，該檢察院經(jīng)審查，依法決定對劉某某、王某某等14人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向綿陽市涪城區(qū)人民法院提起公訴。2015年5月14日,被告人劉某某伙同他人在綿陽市科創(chuàng)區(qū)注冊綿陽福天下電子商務(wù)有限...

隨著互聯(lián)網(wǎng)、社交軟件、自媒體以及第三方支付平臺的發(fā)展，以“虛擬貨幣”、“消費返利”、“金融理財”等為幌子的傳銷，呈現(xiàn)出大要案高發(fā)、手法翻新快、傳播更為廣泛迅速等特點。今天鷹鑒將盤點2019年度公安機關(guān)破獲的十起特大傳銷案件，揭開傳銷的“畫皮...

1月6日，鷹鑒從許昌市建安區(qū)檢察院獲悉，該院近日對葉某濤等48名被告人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷一案提起公訴。據(jù)了解，葉某濤等人從2017年11月起以互聯(lián)網(wǎng)為載體，通過發(fā)行虛擬貨幣、挖礦等方式通過傳銷活動大肆發(fā)展會員。至案發(fā)，該傳銷組織在全國共發(fā)展...

2020年1月8日，天津市武清區(qū)法院對“權(quán)健”特大傳銷案作出一審宣判。法院認定，權(quán)健公司及束昱輝等12名被告人均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，依法判處權(quán)健公司罰金1億元，判處束昱輝有期徒刑9年，并處罰金5千萬元；對其他11名被告人分別判處三年至...

廣西防城港市人民檢察院消息，近日，防城區(qū)人民檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪依法對曾某某、宋某某等47名犯罪嫌疑人批準逮捕。鑒于案情復(fù)雜，涉案人數(shù)眾多，防城區(qū)人民檢察院受理案件后成立了由3名員額檢察官組成的辦案團隊，奔赴多個看守所完成提審任...

2020年1月6日，鷹鑒獲悉廈門市集美區(qū)檢察院公訴了一起特大非法經(jīng)營案。廈門一家知名的無卡支付公司竟為代理商定制了172個APP推廣這家的支付平臺，以虛構(gòu)交易、三級分銷等方式發(fā)展商戶539萬余家，涉案金額超千億余元。2015年下半年，廈門市...

2019年12月27日，據(jù)福建省漳州市中級法院的一則刑事判決書顯示，漳州笨鳥公司以理財平臺為依托，發(fā)行虛擬貨幣，采取拆分盤模式，在全國集資詐騙近6萬人5929萬余元。其中，首犯林建忠因犯集資詐騙罪被判處無期徒刑，并沒收個人全部財產(chǎn)。警方抓獲...

1月3日鷹鑒獲悉，由定陶區(qū)人民檢察院提起公訴的以孫某栓為首的“羅斯柴爾德物聯(lián)網(wǎng)運作中心”特大傳銷案終審宣判，經(jīng)菏澤市中級人民法院終審裁定，維持一審對被告人孫某某等16人分別判處4年至13年不等有期徒刑,并處罰金的判決。2016年底，被告人孫...

將毛巾蓋在被害人臉上不斷澆水，直至被害人窒息死亡，這僅僅是因為對方不愿配合非法活動而對其“立規(guī)矩”……2019年12月30日，由紹興市檢察院提起公訴的邱某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織、非法拘禁、故意傷害、搶劫、詐騙案一審宣判，首要分子...

12月底，有群眾向鷹鑒舉報“合發(fā)全球”疑似死灰復(fù)燃。該名群眾稱，“最近幾天‘合發(fā)全球’相關(guān)的群組里面天天在宣傳該公司法人已經(jīng)出獄，并在12月16日在上海舉辦了“代理商創(chuàng)新年會”?！昂习l(fā)全球”是合發(fā)（上海）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱：上海合發(fā)...