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“在雷頓外匯理財(cái)平臺(tái)投資32500元，就可以成為銀會(huì)員，每周能獲得500元左右的利息返還，每個(gè)月共返還2000元左右；如果發(fā)展其他人加入并投資，還能拿到35%的提成傭金?！睂?shí)際上這是典型的傳銷(xiāo)式龐氏騙局。4月5日，反傳防騙快訊發(fā)布《近5萬(wàn)名...

五華男子李某加入一家以發(fā)展人員數(shù)量為返利依據(jù)的公司，發(fā)展下線(xiàn)87人，騙取錢(qián)財(cái)，最終被五華法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處有期徒刑2年，并處罰金2萬(wàn)元。2016年6月期間，李某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)下載河源市一智能科技公司的APP，并注冊(cè)成為會(huì)員。該公司以高...

4月1日，農(nóng)行信豐縣大阿支行像往常一樣開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)，9點(diǎn)15分，一位40歲左右的中年男子神色緊張、腳步匆匆地進(jìn)入了營(yíng)業(yè)廳。大堂經(jīng)理張彩紅連忙迎了上去。“您好，請(qǐng)問(wèn)您要辦理什么業(yè)務(wù)？”“馬上幫我開(kāi)一張一類(lèi)卡，要開(kāi)一類(lèi)卡。”客戶(hù)反復(fù)強(qiáng)調(diào)開(kāi)立一張“一...

近期，芒市范圍內(nèi)有部分以6000元一個(gè)購(gòu)得一種叫“包你火”或“火包包”礦機(jī)包，這種包包全名叫：AI智能廣告礦機(jī)，其結(jié)構(gòu)為：一個(gè)雙肩包面嵌著一塊電子顯示屏，播放屏背面是一塊電子集成器連接著一個(gè)充電寶，以電子顯示屏上顯示相關(guān)廣告內(nèi)容。如：“包你...

“投資3000美金，你就可以成為代理商，然后每個(gè)月就能拿到30%的回報(bào)；如果發(fā)展其他人加入，還能獲得最高30%的提成?！睂?shí)際上這是典型的傳銷(xiāo)式龐氏騙局。炒外匯每月盈利30%發(fā)展下線(xiàn)還有提成來(lái)自深圳的管先生向反傳防騙快訊舉報(bào)稱(chēng)，自己在國(guó)融金服...

非法集資者為牟取暴利，不斷翻新非法集資花樣，如近期采用“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”等高大上外衣為噱頭，以“高額回報(bào)”為誘餌，改頭換面騙取廣大群眾的血汗錢(qián)。去年9月6日，海門(mén)市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《關(guān)于“DT馬會(huì)”“泰達(dá)幣”等...

我爸成天抱著手機(jī)做所謂的‘時(shí)間資產(chǎn)’任務(wù)，定期買(mǎi)保健品，他還拉著十幾個(gè)親戚做，成天在家族群里發(fā)鏈接，說(shuō)有多賺錢(qián)，但從來(lái)沒(méi)告訴我們自己到底提現(xiàn)了多少?！?月2日，小偉（化名）焦急地對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者說(shuō)。小偉口中的“時(shí)間資產(chǎn)”，指的是一款名叫...

2019年10月，三明市公安局梅列分局對(duì)“普頓PTFX”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲多名犯罪嫌疑人。至案發(fā)，“普頓PTFX”外匯平臺(tái)發(fā)展會(huì)員175.9萬(wàn)人，涉案金額1000余億元。4月2日，金融騙局預(yù)警獲悉，3月24日至27日期間，浙...

社會(huì)互助、扶貧救濟(jì)是社會(huì)褒揚(yáng)的正能量，而有些人卻披著“慈善外衣”、打著“善心”幌子實(shí)則進(jìn)行謀私利的犯罪行為。4月1日，記者從南陵縣法院獲悉，在農(nóng)村地區(qū)發(fā)展“善心匯”傳銷(xiāo)組織的張某等六被告人被依法作出一審有罪判決，章某等六被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳...

近日，金融騙局預(yù)警注意到一個(gè)叫做“MMMBSC”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，打著區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等幌子，以時(shí)間銀行為名，以日利1%的高額利息引誘他人參與投資，以獲取直接下線(xiàn)投資額5％的推薦獎(jiǎng)及各間接下線(xiàn)投資額一定比例的領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，鼓勵(lì)參與者積極發(fā)展...