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近年各類新型傳銷模式急劇增多，傳銷犯罪分子從傳統(tǒng)模式轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^電商、線上APP進(jìn)行多層分銷，在組織形式和獲利模式上愈發(fā)隱蔽。被告人通過線上APP高額返利為誘餌發(fā)展會(huì)員，并層層發(fā)展下線抽取提成。日前，成都法院發(fā)布2019年度十大典型案例，一起...

2019年1月3日，“東霖國際”平臺(tái)被警方關(guān)閉。同月7日，岳陽市公安局發(fā)布警情通報(bào)，對(duì)“東霖國際”張士玲等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案進(jìn)行立案偵查。成功將張士玲等18名骨干全部抓捕歸案，凍結(jié)涉案資金6億余元。截止2019年12月，岳陽警方已抓...

2020年3月20日，惠州市大亞灣區(qū)檢察院對(duì)外披露了一起涉及“云聯(lián)惠”傳銷案的不起訴決定書。金融騙局預(yù)警獲悉，大亞灣區(qū)檢察院認(rèn)為，惠州市男子包某某其行為不構(gòu)成犯罪，無犯罪事實(shí)，根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，依法對(duì)其不起訴。金融騙局預(yù)警了解到，2018...

2月24日，遼寧省莊河市人民法院對(duì)外披露了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案。金融騙局預(yù)警了解到，遼寧省莊河市女子因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處有期徒刑，并處罰金。金融騙局預(yù)警獲悉，2015年11月，王新禹在中國內(nèi)地建立“晟贏系統(tǒng)”團(tuán)隊(duì)宣傳推廣“中券資本”傳銷...

鷹鑒獲悉，北京優(yōu)選千通技術(shù)有限公司（以下簡稱：優(yōu)選千通公司）傳銷案案發(fā)后，數(shù)十名該公司的下游代理商和會(huì)員以買賣合同糾紛為由將其告上法庭，要求退返貨款。同時(shí)優(yōu)選千通公司也開始起訴下游代理商退還貨款。鷹鑒獲悉，2017年12月28日，優(yōu)選千通公...

2020年3月9日，一起因投資虛擬貨幣引起的法律糾紛案件終于塵埃落定?？死斠朗兄屑?jí)法院二審宣判了該起案件。鷹鑒了解到，原告與被告均是新疆克拉瑪依市人，雙方是多年的好友。這一對(duì)昔日好友就因投資“摩根幣”虛擬貨幣失敗，最終反目成仇，四次對(duì)峙法...

近年來，一些電商平臺(tái)打著“創(chuàng)業(yè)”“創(chuàng)新”的旗號(hào)，以“消費(fèi)返利”、“你消費(fèi)我還錢”為噱頭，承諾高額甚至全額返還消費(fèi)款、加盟費(fèi)等，以此吸引消費(fèi)者、商家投入資金。3月20日，四川省都江堰市人民檢察院就對(duì)外披露了一起“云集品”傳銷案的起訴書。鷹鑒在...

時(shí)下，利用手機(jī)APP刷抖音、快手視頻成為很多人的生活習(xí)慣。但也有少數(shù)不法分子嗅到了其中的“商機(jī)”。近日，鷹鑒發(fā)現(xiàn)一款以“短視頻+移動(dòng)廣告媒體”、“零投資、零風(fēng)險(xiǎn)，每天只需10分鐘，每月輕松擼100元以上”為噱頭的“羊毛世界”APP，大肆發(fā)展...

去年11月2日下午百色市右江區(qū)市場監(jiān)督管理局（以下簡稱：右江區(qū)市監(jiān)局）執(zhí)法人員會(huì)同百色市公安局右江分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)（以下簡稱：右江經(jīng)偵大隊(duì)）民警依法打掉一傳銷培訓(xùn)會(huì)。現(xiàn)場擋獲147人，其中工作人員有25人。鷹鑒了解到，近日，多名傳銷骨干...

推薦他人注冊APP，一頓操作后可獲得價(jià)值不菲的“EP環(huán)保幣”？3月19日，長興警方發(fā)出預(yù)警，希望廣大投資者謹(jǐn)慎跟風(fēng)。3月13日下午，長興一紡織企業(yè)負(fù)責(zé)人來到長興縣公安局反映，公司一股東向數(shù)十名員工推廣了一款名為“EP環(huán)境保護(hù)”的APP，一些...