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早在2017年9月，證監(jiān)會(huì)等七部委禁止國(guó)內(nèi)虛擬貨幣交易和相關(guān)交易所，但近期，一些不法分子繼續(xù)頂風(fēng)作案，推出各種所謂虛擬貨幣類投資項(xiàng)目，以挖礦、兌幣為名大肆進(jìn)行傳銷、非法集資活動(dòng)。背景調(diào)查2月19日，有群眾在后臺(tái)咨詢一個(gè)叫做“NNB享祥幣”的...

從2017年7月1日起，EOS（又稱柚子幣）在虛擬貨幣交易所上線后，衍生出眾多以打理“柚子幣”賺錢為名的傳銷騙局。其中，包括已經(jīng)崩盤跑路的“柚子魔方”、“柚子投票”、“柚子生態(tài)”等等。其中，2019年8月13日和10月24日，滕州市人民法院...

近日，在全國(guó)人民眾志成城抗擊疫情之際，除了有不法分子利用疫情實(shí)施詐騙，消耗社會(huì)愛(ài)心，影響疫情防控和社會(huì)治安穩(wěn)定外，還有眾多已經(jīng)被警方打擊的傳銷團(tuán)伙以及相關(guān)公眾號(hào)碰瓷“武漢肺炎”，欲為犯罪團(tuán)伙翻案和背書。其中，包括“云集品”、“智天”、“趣碼...

2017年，公安部組織偵辦了“善心匯”特大傳銷案，依法對(duì)該傳銷公司法人張?zhí)烀鞯热松嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)等犯罪問(wèn)題進(jìn)行查處。至案發(fā)，善心匯發(fā)展會(huì)員598萬(wàn)余人，涉案金額高達(dá)1046億余元。就在張?zhí)烀鞅蛔ゲ逗螅吧菩膮R”骨干人員張某某通過(guò)偽造交...

1月28日，三明市公安局梅列分局通報(bào)了該局近期，在上級(jí)公安機(jī)關(guān)的統(tǒng)一指揮下，成功偵破的“普頓PTFX”外匯交易平臺(tái)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案最新進(jìn)展。經(jīng)查，2016年11月以來(lái)，犯罪嫌疑人劉鐵（男，41歲，黑龍江人，已批捕）等人非法搭建“普頓...

1月28日，鷹鑒了解到，四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)法院宣判了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)、詐騙案。據(jù)判決書上顯示，60歲的被告人蔡某不僅是大學(xué)本科學(xué)歷，還是一名退休干警?！傲_斯柴爾德物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)作中心”部分地區(qū)區(qū)域經(jīng)理線下見(jiàn)面會(huì)經(jīng)查，孫小栓虛構(gòu)中國(guó)政府與羅斯...

2020年1月13起，四川省宜賓市中級(jí)法院披露了一起“五行幣”傳銷案的判決書。宜賓市翠屏區(qū)一位60歲的大媽因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被防騙判處有期徒刑，并處罰金。原判認(rèn)定，2016年下半年，被告人蔡某鳳加入“五行幣”傳銷組織，該組織主要宣傳...

1月17日，江西省贛州市中級(jí)人民法院披露了一起“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的二審判決書。一審期間，被告人毛某生因組織、領(lǐng)導(dǎo)“云聯(lián)惠”傳銷活動(dòng)，被法院判處有期徒刑四年，并處罰金二萬(wàn)元。網(wǎng)絡(luò)圖原審判決認(rèn)定，廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：云聯(lián)惠公...

近日，山東省臨沂市中級(jí)人民法院披露了一起組織策劃傳銷案的二審行政判決書。鷹鑒在該判決書中看到，“安食眾品”APP的運(yùn)營(yíng)方因組織策劃傳銷被蘭陵縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局（以下簡(jiǎn)稱：蘭陵縣市監(jiān)局）作出罰款200萬(wàn)元的行政處罰。原審法院認(rèn)定，2016年11...

12月31日，四川“智天金融”特大傳銷案首犯鄧智天等五名被告人被羅甸縣法院一審判處13年到3年不等的刑期，并處1000萬(wàn)元到30萬(wàn)元不等的罰金。就在鄧智天獲刑一個(gè)星期后，智天金融”二號(hào)頭目吳開(kāi)明等三名骨干人員因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被永城...