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在非法集資類案件中有一種類型是民間“標(biāo)會(huì)”，也就是所謂的“做會(huì)”，多以高回報(bào)引誘群眾參會(huì)，后往往因?yàn)椤皶?huì)頭”卷款跑路等原因而“倒會(huì)”，不僅影響金融秩序，還危害群眾財(cái)產(chǎn)安全。近日，晉安法院對(duì)一起涉及民間“標(biāo)會(huì)”活動(dòng)的非法集資案作出終審判決，被告人林某鏗、吳某華、吳某因非法吸收公眾存款罪分別被判處三年至四年六個(gè)月有期徒刑并處罰金人民幣三十萬元至五十萬元。經(jīng)晉安法院查明，2018年10月至2023...

時(shí)間飛逝，2024年眨眼之間已經(jīng)到8月底，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)整理今年咨詢比較多的異地聚集式傳銷騙局。河北中綠平債2900：到了河北這個(gè)地方，不但能平債，還能賺錢。欠銀行的錢不用還，讓你黑戶變成白戶，把失信人員的限高解除掉，征信報(bào)告上的身份給你變成國家公務(wù)員也不是沒可能......上述描述是“中綠平債”傳銷組織編造的謊言，引誘負(fù)債人群參與該傳銷組織，該傳銷組織是由傳統(tǒng)“中綠”傳銷演變而來，繼續(xù)沿...

為進(jìn)一步增強(qiáng)人民群眾識(shí)別、防范傳銷的意識(shí)和能力，筑牢防范傳銷的思想防線，8月19日，武邑縣委社工部、武寧社區(qū)聯(lián)合縣市場監(jiān)督管理局在長安壹號(hào)院小區(qū)開展“無傳銷社區(qū)”宣傳活動(dòng)。8月19日，武邑縣委社工部、武寧社區(qū)聯(lián)合縣市場監(jiān)督管理局在長安壹號(hào)院小區(qū)開展了“無傳銷社區(qū)”宣傳活動(dòng)。圖為活動(dòng)現(xiàn)場?；顒?dòng)中，工作人員通過采取懸掛條幅、宣傳展板、現(xiàn)場答疑解惑等方式，從傳銷的特征、常見類型等方面為群眾普及傳銷...

這是前段時(shí)間李旭老師參與故事FM一期線下活動(dòng)的分享，希望內(nèi)容能幫助到正在經(jīng)受坑老騙局迫害的你們。大家好，我是李旭，是李旭反傳銷反騙團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人，今天我講的話題比較沉重，就是保健品、網(wǎng)絡(luò)傳銷、資金盤，這些坑老騙局正在危害我們的千萬銀發(fā)族。今天要講的真實(shí)的故事，為了保護(hù)當(dāng)事人的隱私，我們叫她「李四」。李四是一位普通的女工，工作非常努力，勤儉持家，鄰里也非常和睦，夫妻感情也不錯(cuò)，美中不足的是婆媳關(guān)...

虛擬幣投資詐騙其實(shí)是一種精心包裝的詐騙犯罪，其核心話術(shù)就是所謂的“虛擬貨幣”。實(shí)際上，大部分的虛擬幣詐騙與真正的虛擬貨幣并無直接聯(lián)系。更多的是，詐騙分子利用公眾對(duì)虛擬幣運(yùn)作模式的模糊認(rèn)知或錯(cuò)誤觀念，誘導(dǎo)受害者投資于那些實(shí)際上并不存在的虛擬幣或相關(guān)項(xiàng)目，從而實(shí)施詐騙行為。簡言之，這是一種利用虛擬貨幣概念進(jìn)行的欺詐活動(dòng)，其真實(shí)目的并非在于虛擬貨幣本身，而是欺騙受害者投資并騙取錢財(cái)。日前，最高人民...

面對(duì)區(qū)塊鏈虛擬幣挖礦傳銷騙局時(shí)，一定要提高警惕，不要輕信那些聲稱可以免費(fèi)挖礦，獲得高額回報(bào)的應(yīng)用和項(xiàng)目。要認(rèn)識(shí)到數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈技術(shù)的復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)性，謹(jǐn)慎對(duì)待各種投資機(jī)會(huì)。在中國境內(nèi)開展經(jīng)營虛擬貨幣活動(dòng)可能涉嫌非法經(jīng)營罪；若明知他人實(shí)施犯罪，還利用虛擬貨幣為他人提供支付結(jié)算幫助的，還會(huì)涉嫌幫信罪、洗錢罪或者掩飾隱瞞犯罪所得罪。來源：海廣網(wǎng)SVT聰明錢包：虛擬貨幣類理財(cái)騙局，據(jù)網(wǎng)友反饋，該平臺(tái)...

市民劉先生：“近幾個(gè)月總感覺樓上來來回回生面孔多的很，也不像是走親戚的人，我懷疑是傳銷人員，剛疑惑沒兩天果然下午公安局和市場監(jiān)管局的人就來了，抓走了一批傳銷人員，他們來的那一瞬間我就感覺安全感滿滿……就應(yīng)該嚴(yán)厲打擊這些傳銷人員，他們真的是害人害己！”重慶朋友蔡女士：“我真的很感謝賀蘭縣市場監(jiān)督管理局，我因?yàn)檎J(rèn)人不清，被網(wǎng)友騙過來交了16.75萬元認(rèn)購金，參加了傳銷，起初我并不知道是傳銷，后來...

不法分子通過偽造或仿冒投資平臺(tái)，向消費(fèi)者發(fā)送虛假鏈接，引導(dǎo)消費(fèi)者下載App進(jìn)行投資，并以小額投資返利作為誘餌，不斷引導(dǎo)消費(fèi)者加大資金投入。不法分子隨后迅速轉(zhuǎn)移資金，甚至利用消費(fèi)者急于提現(xiàn)的心理，以“登錄異?！薄胺?wù)器維護(hù)”“銀行賬戶凍結(jié)”等名義，收取所謂“保證金”“解凍金”等，進(jìn)一步擴(kuò)大消費(fèi)者資金損失。IFC國際APP：虛假投資理財(cái)類詐騙，不法分子冒充國際金融公司的名義，虛構(gòu)“SMTO生物甲...

網(wǎng)絡(luò)中有這么一種“高尚”的陌生人，有錢自己不賺，偏要手把手教你賺大錢，“穩(wěn)賺不賠”的大項(xiàng)目，想方設(shè)法要分享給陌生的你，注！意！這就是虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)詐騙！金融類App在手機(jī)應(yīng)用商城的上架審核是十分嚴(yán)格的，需要提供相關(guān)資質(zhì)的營業(yè)執(zhí)照、證書、協(xié)議等資質(zhì)文件。由于無法在應(yīng)用市場上架，使用此類APP的詐騙公司只能通過創(chuàng)建網(wǎng)址鏈接或掃描二維碼的方式讓用戶點(diǎn)擊下載虛假投資APP。人壽500強(qiáng)：冒牌騙局，...

虛假投資理財(cái)類詐騙快速識(shí)別從哪里下載的投資理財(cái)APP：金融類APP在應(yīng)用商城上架都是要經(jīng)過嚴(yán)格審核的，因此那些通過網(wǎng)址鏈接或掃描二維碼下載的APP基本都是虛假投資理財(cái)平臺(tái)。充值入賬的渠道是什么？：要求轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶或者對(duì)公賬戶但與投資理財(cái)平臺(tái)名稱不符的，都要小心了！交易流程是不是有所限制？：虛假平臺(tái)會(huì)制定諸多限制，除國家已規(guī)定的非交易日（節(jié)假日等），針對(duì)個(gè)體資質(zhì)限制交易內(nèi)容外，還會(huì)限制交易時(shí)...