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2020年9月17日，蘇州市公安局通過其官方澎湃號對外發(fā)布了《關(guān)于“澤恩社區(qū)”涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的通告》，該通告顯示，“澤恩頭寸管理社區(qū)”（以下簡稱“澤恩社區(qū)”）張某等人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪已被蘇州市公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查，并要求要求“澤...

央行的數(shù)字貨幣還在試點，但近年來打著虛擬貨幣、數(shù)字貨幣旗號的非法集資卻屢見不鮮。日前，廣東省高級人民法院判決了一起以虛擬貨幣為由的非法吸收公眾存款案。    據(jù)查，2017年11月至2018年3月，被告人郝鈴聲、楊放伙同崔某等人，以“天易...

“高額返利!千萬別錯過機(jī)會!”“賺錢就這么簡單!”這些話你信嗎?如果你信，可能掉入了騙子的陷阱他們打著“電子商務(wù)”的名號進(jìn)行傳銷詐騙活動日前武寧公安打掉一個借“電子商務(wù)”名義發(fā)售虛擬“S幣“的網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙8名犯罪嫌疑人全部被移送起訴等待他們...

交3400元會費再介紹2個人加入不僅可以不用還銀行的貸款以及信用卡欠款還能把征信黑名單洗白另外國家還給每個會員50萬元創(chuàng)業(yè)金從此就能過上中產(chǎn)階層的富裕生活這是千載難逢的機(jī)遇嗎？天臺的周某等8人還真是信了果斷交錢入會結(jié)果可想而知50萬沒摸到交...

今年7月，一位大媽來到寧波銀行某網(wǎng)點，要求將所有的理財產(chǎn)品都取出來轉(zhuǎn)到一張銀行卡內(nèi)。銀行柜員發(fā)現(xiàn)，由于部分理財產(chǎn)品還未到期，如果現(xiàn)在取出將會導(dǎo)致利息損失。當(dāng)銀行柜員根據(jù)工作流程向大媽詢問情況時，大媽表示最近她在跳廣場舞時發(fā)現(xiàn)一個投資的好機(jī)會...

打著“中國夢”旗號，披著“扶貧”外衣，殊不知這是一場騙局。近日，嵊州市人民檢察院依法逮捕“圓夢卡”詐騙一案的14名犯罪嫌疑人。案件情況2020年6月至7月期間，犯罪嫌疑人韓某某、楊某某合謀，由楊某某聯(lián)系付某某、蘆某某等傳銷團(tuán)隊頭目，構(gòu)建了一...

據(jù)宣傳稱，鈺錦大數(shù)據(jù)向全社會提供多項權(quán)益實現(xiàn)解決方案，向與權(quán)益有關(guān)的個人或企業(yè)提供專業(yè)的咨詢服務(wù)推薦最佳解決方案，包含個人，企業(yè)的物權(quán)，產(chǎn)權(quán)，債權(quán)，股權(quán)等其他各種權(quán)益，公司實力雄厚，國企背景。圖片資料來源于企查查APP鈺錦大數(shù)據(jù)成立于201...

9月17日，李旭反傳銷團(tuán)隊獲悉，貴陽市云巖區(qū)人民法院審理一起傳銷案，該傳銷組織打著“1040陽光工程”、“自愿連鎖經(jīng)營”的旗號，在貴陽市云巖區(qū)從事傳銷活動，三名被告人加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，三名的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。被告...

號稱投資新三板擬上市公司股權(quán)，設(shè)立兩期基金，聲稱期滿返還本金并可獲得高額利息，結(jié)果卻是非法集資陷阱……近日，中國裁判文書網(wǎng)刊登的石巧云等非法吸收公眾存款一審刑事判決書，披露了該案的細(xì)節(jié)。一般來說，設(shè)立基金產(chǎn)品，募集資金用于投資股權(quán)，不就是常...

9月14日，銀保監(jiān)會召開新聞通氣會，披露近期銀行保險機(jī)構(gòu)侵害消費者權(quán)益亂象整治工作情況。據(jù)銀保監(jiān)會消保局局長郭武平介紹，為切實維護(hù)銀行保險消費者合法權(quán)益，銀保監(jiān)會重拳出擊，通過集中開展侵害消費者權(quán)益亂象整治、專項檢查、投訴核查組合拳，201...