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打著“愛心互助，同捐共富”、“人人為我，我為人人”的旗號，用月收益高達30%的高額回報為誘餌，以加入“互助會”的名義，大量發(fā)展人員，繳納1000到3萬元不等的費用，參與互助投資。9月7日，黑龍江省大慶市中級人民法院二審宣判了一起披著慈善“外...

“發(fā)圈賺傭，開啟躺賺人生”，這是“霸屏天下”app推廣宣傳的一句口號。其宣稱只需投資99元或999元，每天發(fā)兩條朋友圈，推薦他人加入，就能獲得可觀的“靜態(tài)”和“動態(tài)”獎勵。曾經在朋友圈頻繁刷屏的“霸屏天下”，近日在浙江省瑞安市和平陽縣分別宣...

今年3月9日，四川智天金融服務外包有限公司（以下簡稱：四川智天金融公司）的法人、董事長鄧智天（曾用名鄧德貴、鄧欽方）因組織、領導傳銷活動罪二審獲刑后，部分參與該傳銷活動的人員，還抱著“一夜暴富”的幻想，始終不愿醒來，面對事實。9月15日，湖...

近日，在市、縣兩級公安機關黨委的堅強領導下，在忻州市公安局打擊網絡電信詐騙專班的全力支持下，岢嵐縣公安局在河北省秦皇島市海港區(qū)成功打掉一個民族資產解凍類詐騙案件犯罪團伙，抓獲以徐某某（男，49歲，浙江省德清縣人）為首的犯罪嫌疑人14名，扣押...

近日，鄭州市金水區(qū)法院適用速裁程序開庭審理了賈某涉嫌洗錢罪一案，金水區(qū)檢察院檢察官出庭公訴，被告人賈某認罪認罰。法庭當庭宣判時，完全采納了檢察機關作出的有期徒刑3年、罰金16萬元的量刑意見。據(jù)悉，該案是今年5月全國檢察機關反洗錢工作電視電話...

非法集資以豐厚回報相誘，最終給投資市民帶來巨額損失，社會危害巨大。記者近日從深圳市地方金融監(jiān)督與管理局獲悉，今年以來我市展開專項排查，發(fā)現(xiàn)P2P網貸、私募基金、虛擬貨幣非法平臺等領域存在非法集資高風險，市民特別需要留意。P2P網貸風險未出清...

2020年9月某日上午，一客戶邱某急匆匆的前往龍巖中行某網點，要打印一份客戶綜合信息查詢單，大堂經理詢問客戶打印對賬單有何用途？只見客戶神秘且得意地拿出手機打開微信，點開一個名為“中國GEC環(huán)保幣”的微信群，里面有入群人員發(fā)出的各家銀行資料...

9月24日，李旭反傳銷團隊獲悉，常德市桃源縣人民法院宣判一起網絡傳銷案，該傳銷組織以銷售文化藝術品“平安五?！薄熬Т厝A夏”“天地悲鴻”“情系中華”資產包產權權益份額的名義開展傳銷活動，被告人加入后積極發(fā)展下線，其行為已構成組織、領導傳銷活動...

9月24日，李旭反傳銷團隊獲悉，河南省永城市人民法院宣判一起網絡傳銷案，該傳銷組織以提前認購智天股權能夠獲取巨額收益”的口號，開展傳銷活動，被告人孔某金等五人犯組織、領導傳銷活動罪，分別判處有期徒刑五年至兩年，緩刑兩年，并處罰金人民幣五十萬...

9月21日，四川省南充市嘉陵區(qū)人民法院對外披露一起特大網絡傳銷案的判決書。鷹鑒在該判決書上看到，南充眾望智聯(lián)貿易有限責任公司（以下簡稱：眾望智聯(lián)公司）12名股東因為打著“共享經濟”的名義，依托“國家共享經濟創(chuàng)新交易示范中心”平臺開展傳銷活動...