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“繳納1800元的會(huì)費(fèi)成為會(huì)員，憑身份證無需任何抵押就可貸款20萬元”？實(shí)際上這是傳銷騙局。6月28日，貴州省習(xí)水縣人民法院對(duì)該起網(wǎng)絡(luò)傳銷案進(jìn)行了宣判。該傳銷團(tuán)伙四川瀘州運(yùn)作中心負(fù)責(zé)人被判處有期徒刑，并處罰金。經(jīng)查明，鄭某某、賀某某系情人關(guān)...

7月15日，四川省資陽市雁江區(qū)人民法院分別對(duì)外披露了一起“云集品”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。該判決書上顯示，被告人李某某以“共享經(jīng)濟(jì)”為名，“消費(fèi)返利”為誘餌大肆開展傳銷活動(dòng)構(gòu)成犯罪，被判處有期徒刑，并處罰金。龐氏騙局預(yù)警平臺(tái)了解到，2014年7...

近日，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等吸收資金，實(shí)則是炒作區(qū)塊鏈概念，行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)。識(shí)別這種騙局的三大特點(diǎn)■特點(diǎn)一：網(wǎng)絡(luò)化、“高大上”這種騙局主要通過網(wǎng)絡(luò)或是聊天...

眾所周知傳銷嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序擾亂社會(huì)治安秩序嚴(yán)重影響群眾的正常生活秩序和生命財(cái)產(chǎn)安全下面請(qǐng)觀看棗莊經(jīng)偵發(fā)布打擊“艾維購”傳銷活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)收網(wǎng)視頻2019年3月，棗莊市公安局臺(tái)兒莊分局經(jīng)偵大隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)：2018年4月份以來，犯罪嫌疑人張某...

7月13日，湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院對(duì)外披露了一起不起訴決定書。該決定書上顯示，寧鄉(xiāng)市公安局以涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪將張某某移送至寧鄉(xiāng)市人民檢察院審查起訴。因犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，最終該院不予起訴。寧鄉(xiāng)市公安局移送起訴認(rèn)定：2018年6...

7月15日，一起涉及全國(guó)近19萬名會(huì)員，涉案資金近10億元的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案在湖南省益陽市中級(jí)人民法院二審宣判。一審期間，該傳銷犯罪團(tuán)伙首犯謝某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、偷越國(guó)境罪被原審法院判處有期徒刑7年，并處罰金201萬元。原審法院認(rèn)定，...

7月3日，有群眾通過海南省政府12345熱線平臺(tái)咨詢普提公司案件的情況。7月17日，相關(guān)部門回復(fù)稱，普提公司因涉嫌傳銷已經(jīng)被河南省開封市祥符區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局立案調(diào)查，鄭州警方以涉嫌集資詐騙對(duì)公司的主要財(cái)務(wù)人員惠某某批捕羈押，實(shí)際控制人黃XX...

南寧的小黃找到在線記者反映，她媽媽最近癡迷一個(gè)叫“中國(guó)夢(mèng)”的項(xiàng)目，每天在“中國(guó)夢(mèng)”的微信群跟陌生人互動(dòng)，前不久還轉(zhuǎn)了一萬多元交所謂會(huì)費(fèi)。這兩天，她媽媽又想拉親戚朋友入會(huì)。小黃覺得，媽媽十有八九是掉進(jìn)了“傳銷”組織里了。跟小黃爭(zhēng)吵的，正是她的...

7月10日，河北省衡水市棗強(qiáng)縣人民法院對(duì)外披露了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。龐氏騙局預(yù)警平臺(tái)在該判決書上看到，河北省衡水市冀州區(qū)男子周某某因參與“中國(guó)華爾街”傳銷項(xiàng)目，發(fā)展下線數(shù)十人構(gòu)成犯罪被判處有期徒刑并處罰金。經(jīng)審理查明，2019年4月，被...

7月16日，深圳市福田區(qū)人民法院通過其官方網(wǎng)站對(duì)外發(fā)布了一份開庭公告。該公告顯示，該法院定于7月21日9時(shí)30分在第二審判庭公開開庭審理被告人潘躍健( JEFF PAN，深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司董事長(zhǎng)、法定代表人)、李曉云、秦汝剛、盧...