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“民資資產(chǎn)解凍項(xiàng)目是國(guó)家主持的，幫助大家脫貧致富，只要交幾十塊的會(huì)員報(bào)名，在‘民資資產(chǎn)解凍’后可以分得幾十萬(wàn)元？”實(shí)際上這是民資資產(chǎn)解凍類詐騙活動(dòng)。6月29日，該起特大詐騙案在浙江省蒼南縣人民法院宣判了一起民資資產(chǎn)解凍類詐騙案，該詐騙團(tuán)伙以...

近日，遂寧銀行河?xùn)|新區(qū)支行成功阻止一起利用GEC虛擬貨幣誘導(dǎo)高風(fēng)險(xiǎn)投資的事件，在警方、銀行和當(dāng)事人家屬的共同努力下，有效避免了一位老大爺?shù)呢?cái)產(chǎn)遭到不法侵害，維護(hù)了客戶合法權(quán)益，同時(shí)也值得廣大群眾引以為鑒。奇怪客戶要求打印交易流水清單事發(fā)當(dāng)日...

虛構(gòu)柬埔寨“西港特區(qū)”投資項(xiàng)目，虛構(gòu)亞泰坊“數(shù)字貨幣”，引誘他人加入傳銷組織。短短6個(gè)月，就發(fā)展下線層級(jí)108層，吸納會(huì)員注冊(cè)賬號(hào)67萬(wàn)個(gè)，涉案金額達(dá)8.14億元……經(jīng)江蘇省鹽城經(jīng)開(kāi)區(qū)檢察院提起公訴，一審法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處時(shí)某、...

“承擔(dān)防非責(zé)任的隊(duì)伍進(jìn)一步壯大，多部門、組織、個(gè)體聯(lián)防聯(lián)控讓心存不軌的機(jī)構(gòu)難以立足?！?日，南通市處非辦負(fù)責(zé)人在接受采訪時(shí)介紹，6月底，市處非辦聯(lián)合市公安局、商務(wù)局、文廣旅局、住建局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局，向市區(qū)主要商務(wù)樓宇、賓館飯店發(fā)出嚴(yán)防非法...

民族資產(chǎn)解凍是一種由來(lái)已久的詐騙手段，如今通過(guò)引入傳銷手段、偽造公文等，讓受害人走入圈套。再加上互聯(lián)網(wǎng)的推波助瀾，此類違法犯罪擴(kuò)散快、影響大、涉及人群多。案件回放小額投資，即享高額國(guó)家“福報(bào)”前不久，家住浙江省嵊州市崇仁鎮(zhèn)的張女士帶著她的父...

近年來(lái)，有個(gè)詞特別火：區(qū)塊鏈的確，區(qū)塊鏈?zhǔn)呛脰|西然而，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“代幣”“積分”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金炒作區(qū)塊鏈概念進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)、非法集資、傳銷、詐騙 今天，經(jīng)偵君就給大家揭秘區(qū)...

納200元成為公司會(huì)員，等公司上市后，就會(huì)輕松獲得幾百萬(wàn)、甚至過(guò)億元的利益分紅”。針對(duì)這樣以小投入高回報(bào)賺錢的說(shuō)辭，純粹是云山霧繞，騙子們騙錢的慣用伎倆。河南省通許縣退休在家的鄧女士卻沒(méi)能經(jīng)得住高回報(bào)的誘惑，在他人的引導(dǎo)下，積極加入，頻頻匯...

7月8日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，南寧市中級(jí)人民法院審結(jié)一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，李某蘭、盧某軍、廖某寬等9人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年至六個(gè)月，緩刑一年；并處罰金人民幣六十萬(wàn)元至六萬(wàn)元不等刑罰。2018年4月30日，山東省郯城縣公安局對(duì)...

7月8日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，永康市人民法院人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，被告人金某取犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，涉案違法所得，依法予以追繳，并上繳國(guó)庫(kù)。2017年5月31日，趙某偉（已判決）在廣西...

7月8日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，黑河市遜克縣人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，四名被告人分別判處有期徒刑三年，緩刑四年至一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月；并處罰金人民幣10萬(wàn)元至4萬(wàn)元不等的刑罰。經(jīng)審理查明，2012年以來(lái)，吳某（另案處理）伙同他人在互...