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近年來，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的火熱，與“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷騙局層出不窮。3月3日，鷹鑒獲悉，滕州市人民法院近日對“FBC”特大傳銷案進行了一審宣判。徐某、劉某等七名被告人分別被判處有期徒刑，并處罰金。宣判現(xiàn)場鷹鑒了解到，2018年...

近期，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行“虛擬貨幣”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式，公開宣傳，以發(fā)展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入繼續(xù)投資，具有非法集資、傳銷等違法行為特征。 鷹鑒3月3日獲悉，日前，廣...

2019年5月浙江省市場監(jiān)管局會同省公安廳繼續(xù)以“寬篩嚴核”的要求梳理出32條涉?zhèn)魇袌鲋黧w線索，并在全省打擊傳銷工作聯(lián)席會議上進行現(xiàn)場交辦，要求屬地按照市場監(jiān)管總局提出的“四步工作法”進行分類處置。保持對傳銷活動“零容忍”態(tài)勢，嚴厲打擊各類...

2月24日，遼寧省鞍山市中級人民法院對外披露了“星晨聯(lián)盟”特大傳銷案的終審結(jié)果。一審期間，該傳銷團伙首犯林某以及其余十名被告人利用多家直銷企業(yè)的平臺，開展傳銷活動。前后共發(fā)展數(shù)萬人，收取傳銷資金近14億元，因構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，被法院...

疫情大考，難在基層。面對突如其來的疫情，北海市全面貫徹落實有關(guān)新型肺炎疫情防控工作部署，全市各職能部門人員積極投入新型肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)，結(jié)合排查“不漏一戶、不缺一人”的有利契機，出臺《關(guān)于結(jié)合新冠肺炎疫情防控加強涉?zhèn)魅藛T排查工作的通知》，...

2018年11月份，廣西來賓警方成功打掉“LX領(lǐng)秀國際”特大傳銷組織，共抓獲24名犯罪嫌疑人。據(jù)警方透露，“LX領(lǐng)秀國際”特大傳銷案涉及全國10多個省、市，涉案金額高達25.1億元?！癓X領(lǐng)秀國際”傳銷首要李某豪投案自首鷹鑒獲悉，目前該案有...

自從借舊還新的龐氏騙局被查爾斯·龐茲放出潘多拉的魔盒時，就再也沒有消停過。類似的騙局早已經(jīng)被警方打擊，傳銷頭目被判刑，但有些參與者罔顧事實，只活在自己的世界里。例如，我們最近預警的“Finnciti”傳銷騙局的參與者，竟然留言說我們是“純屬...

廣西市場監(jiān)管局提供的信息顯示，在疫情防控期間，廣西繼續(xù)保持嚴打傳銷的高壓態(tài)勢，在做好傳銷線索摸排的同時，加強重點人群的排查，密切關(guān)注傳銷人員回流情況。資料圖：廣西玉林警方偵破涉案金額43億元特大傳銷案。據(jù)介紹，利用打傳大數(shù)據(jù)信息+網(wǎng)格排查，...

2020年2月20日，眉山市公安局對外公示，擬給予在“鑫圓系”特大網(wǎng)絡傳銷案件偵破工作中作出突出貢獻的集體和個人進行獎勵，并接受社會監(jiān)督。其中，擬申報記二等功集體1個，二等功個人3名，三等功個人6名。該公示顯示，眉山市公安局歷時2年，于20...

近日，鷹鑒了解到貴陽市觀山湖區(qū)法院對大唐天下網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱：大唐天下公司）的財務經(jīng)理楊某璽犯組織、領(lǐng)導傳銷活動一案進行了宣判。鷹鑒從該判決書上看到，大唐天下公司以“互聯(lián)網(wǎng)C+商業(yè)模式”為名，進行傳銷活動，在全國發(fā)展會員近190萬...